Liitu meiega Telegramm kanal, et olla kursis värskete uudistega
Pettused krüptovaluutasektoris on püsinud hoolimata sellest, et krüptotööstuses sel aastal on kõikumised. Eesti politsei pidas esmaspäeval kinni kaks meest, keda süüdistatakse seotuses 575 miljoni dollari suuruse krüptorahapettusega.
Eesti politsei vahistas kaks 575 miljoni dollari suuruse krüptorahapettuse eest
USA Seattle'i ringkonnakohtus kinni keeratud süüdistusaktis esitati kahele Eesti kodanikule süüdistus rahapettuses ja rahapesus osalemises. Süüdistatavad on 37-aastased Eesti kodanikud, keda tuntakse Ivan Turogini ja Sergei Potapenko nime all.
Süüdistused hõlmasid veel nelja Valgevenes, Eestis ja Šveitsis asuvat inimest. Ülejäänud nelja pettuseasjaga seotud isiku isikuid ei ole aga avaldatud.
Vastavalt prokuröridele pettasid kahtlusalused aastatel 2015–2019 sadu tuhandeid inimesi. Need isikud petsid pahaaimamatuid inimesi ostma lepinguid krüptoraha kaevandamisteenuse HashFlare jaoks. Samuti meelitasid nad inimesi investeerima digitaalsesse valuutapanka, mida tuntakse Polybius Bankina.
Erinevalt sellest, mida prokurörid oma klientidele reklaamisid, viisid need ettevõtted läbi püramiidskeeme, kus uute investorite raha kasutati varajaste investorite kasumi maksmiseks.
Neid isikuid süüdistatakse ka pettusejuhtumi tulude pesemises varifirmade abil. Nad kasutasid raha ka kinnisvara ja luksusautode ostmiseks. Kaks nimetatud süüdistatavat on praegu Eestis vahi all. USA justiitsministeeriumi teatel ootavad need kaks USA-le väljaandmist.
USA Seattle'i osariigi advokaat Nick Brown avaldas avalduse, milles öeldakse: "Need süüdistatavad kasutasid ära nii krüptovaluuta võlu kui ka krüptoraha kaevandamisega seotud müsteeriumi, et panna toime tohutu Ponzi skeem."
Browni sõnul tegelevad USA-s ja Eestis asuvad ametivõimud praegu kohtualuste vara ja pangakontode konfiskeerimisega. Seattle'i kohtuprotokollid ei ole näidanud, kas kaks süüdistatavat on juba hankinud advokaadid, kes neid selles asjas esindavad. Ametivõimude sõnul asusid osa neist ohvritest Lääne-Washingtoni osariigis.
Krüptovaluutasektor on teatanud aasta jooksul suurenenud volatiilsusest ja ebastabiilsusest. See hõlmab ka Bitcoini ja Eetri hindade märkimisväärset langust, kusjuures kaks suurimat krüptoühikut kaotasid viimase aasta jooksul peaaegu kaks kolmandikku oma väärtusest.
Rohkem krüptoinvestoriid arvestab pärast FTX-i kokkuvarisemist kahjumit
Kuigi krüptoruumis on pettused laialt levinud, näib, et krüptoinvestorid kaotavad raha ka legitiimsetel platvormidel. Kunagine üks suurimaid krüptovaluutabörse FTX esitas pankrotiavalduse 11. novembril. Pankrotiavalduse käigus selgus, et ettevõtet juhiti valesti.
On teatatud, et FTX võlgneb oma 3 suurimale võlausaldajale rohkem kui 50 miljardit dollarit. Enne pankrotiavalduse esitamist on FTX juba väljavõtmise peatanud, lukustades klientide raha platvormil. Genesis ja BlockFi on samuti peatanud turult kõrvaldamise, viidates käimasolevatele turutingimustele.
seotud
Dash 2 Trade – suure potentsiaaliga eelmüük
- Aktiivne eelmüügi otseülekanne kohe – dash2trade.com
- Krüptosignaalide ökosüsteemi loomulik märk
- KYC kontrollitud ja auditeeritud
Liitu meiega Telegramm kanal, et olla kursis värskete uudistega
Allikas: https://insidebitcoins.com/news/two-arrested-for-575m-crypto-fraud-can-crypto-ever-be-safe