Türgi ametivõimud arestisid 40 miljonit dollarit krüptovara ebaseaduslike hasartmängudega võitlemisel

Türgi võimud arestisid ebaseadusliku hasartmänguringi uurimise raames 40 miljonit dollarit krüptovaluutat

Hasartmängud on Türgis väga reguleeritud. Kasiinod keelustati riigis 1998. aastal ja online-kihlveod, välja arvatud üks riigile kuuluv teenus, on keelatud alates 2006. aastast.

Vastavalt aruandele Daily Sabah, andsid ametivõimud välja ka kinnipidamismäärused 46 kahtlustatava kohta, kuna need isikud osalesid kaheksas provintsis ebaseaduslike kihlveooperatsioonide hõlbustamises. 

Türgi peaprokuratuur ning salakaubaveo ja organiseeritud kuritegevuse uurimise büroo väitsid, et kahtlusalused vahendasid ebaseadusliku hasartmänguoperatsiooni käigus saadud raha, mis seejärel kanti grupi krüptoaadressidele. 

Puuduvad andmed selle kohta, millised krüptovaluutad konfiskeeriti. 

Türgi siseminister Süleyman Soylu ütles, et "See operatsioon tuli välja Türgi Küproselt ja on seotud Halil Falyalı mõrvaga."

Halil Falyali, türklane Küprose aastal tulistati oma kodu lähedal sõites maha ärimees Çatalköy, Kyrenia Põhja-Küprose Türgi Vabariigis 2022. aasta veebruaris.

Juhtum viis selleni, et kaks meest, M. Faysal Söylemez ja Mustafa Söylemez, ähvardab raskendatud eluaegne vanglakaristus. 

Falyali ei olnud rahapesu uurimise suhtes võõras ega ka ilmselt on USA-s tagaotsitav alates 2016. aastast süüdistatuna rahapesus ja narkoäris. 

Konfiskeeritud 40 miljonit dollarit võib vähemalt Türgi võimude sõnul olla vaid jäämäe tipp. 

"Alles algus" krüpto mahasurumises

Võimud väidavad, et intsidendiga seoses kanti üle ka ligikaudu 2.5 miljardit Türgi liiri ehk ligikaudu 134.3 miljonit dollarit.

Türgi võimudel näib olevat igati kavatsus Soylu sõnul uurimist jätkata Daily Sabah et "see on alles algus".

Ta ütles ajakirjanikele eraldi kohtumisel, et: "Oleme need failid neile riikidele edastanud, et luua tingimused, mis takistavad ebaseaduslike kihlvedude toimumist kõikjal maailmas, sealhulgas Euroopas, mis on selliste tegevuste keskus."

Ta lisas, et "väited, et Türgi teenib raha kuritegevuse ja ebaseaduslike hasartmängudega, on valed" ja et "Türgi teeb koostööd kõigi oma institutsioonidega, et blokeerida organiseeritud kuritegevuse krüptovaluutatehinguid ja -tulu."