Tornado Cashi arendaja vahistamine tekitab hirmu ülemaailmse krüptosüsteemi jõustamise ees

Krüptotööstus on USA rahandusministeeriumist saati kerkinud musta nimekirja kantud detsentraliseeritud krüptomikser Tornado Cash esmaspäeval.

Vaatamata sellele, et riigikassa sanktsioonid on ametlikult piiratud USA isikute ja USA-s äritegevusega tegelevate üksustega, on need määratlused viimase veerandsajandi jooksul metsikult laienenud, hõlmates ka mitteameeriklasi. Tarkade lepingute määramine sanktsioneeritud üksuseks pälvis laialdast kriitikat krüpto pooldajatelt. 

Hollandi Belastingdienst's Aleksei Pertsevi vahistamine eelmine nädal tekitas selles grupis erilise viha. Kuigi agentuuri Pertsevi vastu esitatud süüdistuste üksikasjad on piiratud, näib see tegevus olevat detsentraliseeritud protokollide vastase ülemaailmse jõustamise oluline eskalatsioon. Täpsemalt, valitsusasutuste samm, et leida koodi tootvas programmeerijas kuritegevus.

"Sellest ei saa saada pretsedent, kus tehnoloogia ise on see, mis on dokumendis," ütles Circle'i Dante Disparte 12. augustil Twitteris. ruum kus on palju krüptopoliitika kõrgetasemelisi tegelasi. 

Arreteerimine toimus pigem Hollandis kui USA-s, kus pretsedendi mõiste on erinev – kriitiliselt võttes pigem tsiviilõigus kui tavaõigus. Kuid kriitiline on ka see, mida Crypto Council for Innovation tegevjuht Sheila Warren nimetas "USA inimeseks olemise laiendamiseks". 

Teisesed sanktsioonid Iraanile on eriti vaieldav näide. See on koht, kus USA inimesed ja üksused ei saa äri teha inimestega, kes teevad äri Iraani üksustega. Kuid laienemine nutikate lepingute maailma on uus ja puudutab eriti DeFi turuosalisi.

Selle laieneva määratluse vahetu mõju on vallandanud laialdase hirmu, et see võib mõjutada teisi detsentraliseeritud protokolle kogu maailmas. Paljud DeFi platvormid on juba reageerinud kõrgendatud kontrollile viimase aasta jooksul, blokeerides esiotsa juurdepääsu sanktsioneeritud geograafilistele piirkondadele või sanktsioneeritud aadressidega seotud kasutajatele, sealhulgas Uniswap, 1 tolli ja isegi Tornado Cash ise. Alates nutika lepingu määramisest on nendega liitunud Oasis ja Aave. 

Scopelifti Ben DiFrancesco soovitas, et kui Põhja-Korea oleks kasutanud näiteks juhtivat detsentraliseeritud börsi Uniswapi, oleksid ametivõimud Uniswapi kasutanud samamoodi nagu Tornado Cash – sihtides kasutajaliideseid, koodi hostivaid saite ja isegi arendajaid endid. Uniswapi esindajad keeldusid seda artiklit kommenteerimast. 

Kas vahistamine oli kooskõlastatud?

On ebaselge, kas riigikassa suhtles Belastingdiensti ja teiste rahvusvaheliste agentuuridega, kes võisid Tornado Cashi ja sarnaseid protokolle järgida. Kui The Block võttis ühendust, ei kinnitanud ega eitanud riigikassa välisvarade kontrolli büroo esindaja riigikassa osalust Pertsevi vahistamises. 

Bideni administratsioon kulutas aga suure osa 2021. aastast rahvusvahelise agentuuri loomine suhteid lunavarategijate jälitamiseks. Selle tulemusena tekkis a arreteerimiste arv rahvusvaheliselt. 

Praegu töötas Ari Redbord plokiahela analüütikafirmas TRM Labs USA advokaadina ja riigikassa nõustajana, kes osales paljude seni kõrgeima profiiliga krüptojuhtumite menetlemisel. 

"Sageli on seda tüüpi toimingud koordineeritud, kuid ma ei tea selle konkreetse kohta," ütles Redbord The Blockile. "Üks asi, mida võin öelda, on see, et kõige mõjukamad krüptovaluutauuringud – Bitfinexist Tere tulemast videoni, Helixist Hydrani – hõlmasid kõik kõrgetasemelist rahvusvahelist koostööd."

Helix oli varajane näide sellest, kuidas USA võimud sulgesid Bitcoini mikseri selle operaatori vastutusele võtmine. 

"Usun, et näeme koordineeritud jõupingutusi nende riikide vahel, keda need lunavarajõugud on rünnanud või kes on altid ründama," ütles Bill Callahan, endine DEA agent ja praegune Blockchain Intelligence Groupi valitsusjuht, The Block. Ta jätkas, et õiguskaitseorganid püüavad esitada süüdistusi kõigile, kes aitavad ja õhutavad kuritegelikku organisatsiooni, näiteks rahapesijad ja need, kes pakuvad rahapesu ja finantstehingute hägustamise teenuseid.

Tornado Cashi kaasasutaja Roman Semenov ütles The Blockile, et ei tema ega tema meeskond ei saanud OFAC-ilt enne sanktsioonide kehtestamist ühtegi teadet.

Küsimusele, mida see tähendab mitte-USA-kasutajatele, vastas Semenov: "Eks me näe."

© 2022 The Block Crypto, Inc. Kõik õigused kaitstud. See artikkel on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- ega muu nõuandena.