Türgi keele asutaja krüpto-valuutavahetus Thodex Fatih Özer arreteeriti Albaanias pärast tema kadumist 2021. aastal, kui raha kuulus ligikaudu 400,000 XNUMX kasutajale.
Pärast vahistamist on julgeoleku peadirektoraadi Interpoli osakond algatanud väljaandmismenetluse, teatas Türgi siseministeerium avalduses. avaldatud august 30.
Kui väljaandmine õnnestub, esitatakse Thodexi tegevjuhile süüdistus kelmuses ja kuritegeliku ühenduse loomises.
Ministeeriumi teatel kinnitati Özeri isik biomeetria abil positiivselt pärast seda, kui ta kanti punase teate all tagaotsitavate nimekirja.
Kuidas Thodexi kelmus juhtus
Özerit süüdistatakse umbes 2.7 miljardi dollari suuruse kasutajarahaga kadumises 2021. aasta aprillis, mil Thodexi peeti üheks suurimaks krüpteeritud kauplemine platvormid riigis. Väljumispettus algatati perioodil, mil Bitcoin (BTC) ja kindral krüpto turg kogesid härjajooksu.
Eelkõige oli börs enne Özeri kadumist peatanud klientide võimaluse oma raha välja võtta platvormilt, mis ei paku konkreetset teavet.
Enne pimedaks minekut meelitas Thodex investoreid, lubades kuulsate Türgi mudelite reklaamikampaania kaudu levitada luksusautosid. Huvitaval kombel jagas börs hiljem teadet, et vajas viis päeva, et tegeleda määratlemata välisinvesteeringuga.
Özeri ühendus riigiametnikega
Tasub mainida, et Özeri kadumine tekitas vaidlusi pärast seda, kui veebis ilmusid tema fotod Türgi siseministri Süleyman Soylu ja välisminister Mevlüt Çavuşoğluga. Ametnikud on pärast seda eitanud, et tunnevad põgenikku isiklikult või ametialaselt.
Pärast poleemikat kiirendas Türgi valitsus oma hoiatamist krüptovaluutadega seotud riskide eest, tagades samas sektoris ohjad.
Veelgi enam, Thodexi börsilt lahkumise pettus oli eelmisel aastal suurim "vaiba tõmbamine", mis moodustas olulise osa Selliste petuskeemidega kaotati 2.8 miljardit dollarit aastal 2021.
Allikas: https://finbold.com/thodex-crypto-exchanges-ceo-arrested-for-allegedly-defrauding-investors-of-2-7-billion/