Euroopa riigis Albaanias arreteeriti Faruk Fatih Ozer – Türgi krüptovaluutabörsi Thodex väidetav asutaja. ja on nüüd äärel saadeti tagasi Türki, kus teda ootab kohus, kuna väidetavalt tegi kõik oma ettevõtte klientide investeeritud digitaalsed varad maha.
Thodexi asutaja suundub tagasi Türki
Vahetustega seotud krüptokuritegevus on viimastel aastatel muutunud suureks asjaks, arvestades, kui reguleerimata digitaalne valuutaruum tegelikult on. Paljud vahetused on langenud tundmatute ebaseaduslike osalejate ohvriks, millest kaks suurimat näidet on Mt. Gox ja Coincheck Jaapanis.
Goxi mägi leidis aset 2014. aasta veebruaris. Rohkem kui 400 miljoni dollari väärtuses digitaalse valuuta vahendeid kadusid praktiliselt üleöö ja tänaseni on väga vähe sellest rahast kunagi tagasi saadud või raha kaotanud kasutajatele tagasi antud. Coincheck leidis aset peaaegu neli aastat hiljem 2018. aastal. Seekord võeti krüptofondidesse üle poole miljardi dollari väärtuses erinevaid krüptofonde, mis tõstis mõlema ettevõtte kahjumi enam kui 1 miljardi dollarini.
Coinchecki peeti nii piinlikuks, et Jaapani finantsregulaatorid tundsid varsti pärast seda survet krüptotegevusega kaasa lüüa.
Ozerit süüdistatakse selles, et ta varastas oma investoritelt koguni 2 miljardit dollarit krüptoraha. Ta arreteeriti Albaanias Vloras pärast seda, kui ta arvati 2021. aasta aprillis tagaotsitavate nimekirja. Türgi siseminister Suleyman Soylu selgitas intervjuus:
Türgile on algatatud väljaandmise menetlus.
Thodex käivitati Istanbuli linnas ja seetõttu kasutas see investorite kaasamiseks üsna "agressiivseid" meetodeid (nagu meediaväljaanded seda väljendavad). See lubas kõikvõimalikku rasket, luksuslikku tulu ja hüvesid (sealhulgas sportautod) neile, kes püüdsid kõige rohkem raha investeerida.
Kui alguses võis aga asjad tunduda veidi viltu, siis eelmise aasta aprillis võtsid need veelgi inetuma pöörde, kui börs peatas kõik väljavõtmised. See järgnes ettevõtte avaldusele, et "määratlemata sündmusega tegelemiseks on vaja kuni viis päeva". Ettevõte läks peagi pärast seda pimedaks, jättes kõik investorid murtud südamete, muljutud egode ja tühjade taskutega.
Thodex kasutas mitut veidrat reklaamitaktikat, sealhulgas müüs Dogecoini ühikuid ligikaudu ühe neljandiku eest nende registreeritud hindadest.
Alusetud väited?
Ozer – kes arreteeriti Albaania luksuslikus hotellis viibides – ütleb, et tegemist on suure arusaamatusega ja et ta viibis välismaal lihtsalt selleks, et erinevate investoritega kohtuda. Ta nimetab tema vastu esitatud süüdistusi alusetuks ja teatas:
Naasen mõne päeva pärast Türki ja teen kohtuasutustega koostööd, et tõde välja tuleks.
Ozer pole ainuke, keda ootab ees kriminaalvastutusele võtmine. Selle artikli kirjutamise ajal on vahistatud rohkem kui 60 väidetavalt vahetusega seotud inimest.
Allikas: https://www.livebitcoinnews.com/thodex-crypto-exchange-founder-arrested-in-albania/