Need krüptobörsi omanikud võivad saada 5-aastase vanglakaristuse

Lõuna-Korea finantsteenuste komisjon uurib 16 krüptovaluutavahetust spetsiifilise finantsteabe seaduse rikkumise tõttu. FSC on väitnud, et need börsid tegutsesid aruandvate üksustena.

Lisaks korraldasid nad aktiivselt müügitegevust oma veebisaitidel atraktiivsete pakkumiste kaudu, ilma Lõuna-Korea valitsusele aru andmata. FSC alluvuses töötav rahapesu andmebüroo nimetab 18. augustil need 16 vahetust seaduserikkumise eest.

See hõlmas mõningaid riigis tegutsevaid parimaid börse, nagu KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex ja Pionex.

Lõuna-Korea eriseaduse reeglid

Eriseaduse kohaselt peab iga virtuaalvaraga seotud äriüksus vastama rahapesu andmebüroo regulatiivsetele nõuetele. See hõlmab infoturbe haldussüsteemi (ISMS) sertifikaadi saamist.

Aruandluse mitteesitamise korral võib ettevõtet oodata 5-aastane vangistus või rahatrahv, mis ei ületa 50 miljonit vonni. Lisaks ei saa ettevõte krüptosektoris tegutseda veel viis aastat. Need reeglid kehtivad nii kohalikele kui ka välismaistele ettevõtetele.

Peale selle on rahapesu andmebürool ka siseriikliku müügitegevuse eelreeglid. Eelmise aasta juulis 2021 palus rahapesu andmebüroo kõigilt börsidelt oma tegevusest aru anda. Nüüd aga tuleb ilmsiks, et ülaltoodud 16 krüptobörside operaatorit on tegutsenud ebaseaduslikult. Rääkides kohaliku uudisteväljaandega News 1, rahapesu andmebüroo ametnik ütles:

"Teavitamata virtuaalvara haldajad võivad sattuda ohtudele, nagu isikuandmete lekkimine ja häkkimine, kuna infoturbe haldussüsteem (ISMS), mis on eriseaduse kohaselt aruandlusnõue, ei ole korralikult varustatud ja on oht väärkasutatud rahapesuvahendina.

Krediitkaardiettevõtete vastu võitlemine

Uurimise käigus leidis rahapesu andmebüroo, et need krüptovahetusteenused võimaldasid ka krediitkaarte kasutades krüptooste. Eriseaduse kohaselt pole see võimalus aga teatamata vahetuste puhul lubatud. Rahapesu andmebüroo teeb nüüd koostööd krediitkaardipakkujatega tagamaks, et nad ei lubaks krüptoostutehinguid. Samuti on regulaator andnud neile korralduse peatada tehingud registreerimata operaatorite jaoks.

Bhushan on FinTechi entusiast ja tal on hea tunne finantsturgude mõistmisel. Tema huvi majanduse ja rahanduse vastu juhib tähelepanu uutele tekkivatele plokkide tehnoloogia ja krüptovaluuta turgudele. Ta on pidevalt õppeprotsessis ja hoiab end omandatud teadmiste jagamisega motiveeritud. Vabal ajal loeb ta põnevaid romaane ja mõnikord uurib oma kulinaarseid oskusi.

Esitatud sisu võib sisaldada autori isiklikku arvamust ja see võib sõltuda turutingimustest. Enne krüptovaluutadesse investeerimist tehke oma turu-uuringud. Autor ega trükis ei vastuta teie isikliku rahalise kahju eest.