Interneti-tuttavatele suunatud krüptopettuse ohvrid kaotavad miljardeid

Kui Brett Vincent tegi umbes 200,000 XNUMX dollari suuruse investeeringu cryptocurrencies inimese kaudu, kellega ta 2021. aasta sügisel LinkedInis sõbrunes, lubas kuni 20% kasumit, tal oli tehnoloogiast vähe teadmisi.

Vaid paar nädalat hiljem avastas väljaspool Memphist asuv 46-aastane logistikajuht, millise kuluka vea ta tegi, kui tema krüptoinvesteeringukonto külmutati.

Sellest ajast peale on Vincent järelejõudmist mänginud. Tema hilisem uurimine avastas, et kümneid tuhandeid inimesi pettis krüptovaluuta investeerimisskeem, mis ta endale sai. Ekspertide hinnangul on see neile maksma läinud miljardeid dollareid, mis ületab tunduvalt föderaalametite varasemaid prognoose.

Digitaalsete varade luurefirma Inca Digital tehtud hiljutise uuringu kohaselt kaotasid ohvrid ainuüksi 500. aasta üheksa viimase kuu jooksul üle 2022 miljoni dollari ainult ühes kolmest petturite sihtmärgiks olnud plokiahelast.

TRM Labsi plokiahela luureanalüütik Ian Schade ütleb, et pettuste kogumaksumus on viimase kahe aasta jooksul tõenäoliselt ületanud miljardeid dollareid.

Mõiste "sigade tapmine" viitab pettustehnikale, mille abil saavutatakse usaldus kiire varajase kasumiga, mida petturid kasutavad seejärel edasiste investeeringute meelitamiseks, nuumades neid nagu sigu enne tapmist. Tutvumisrakenduste või muude veebisaitide (viimati Airbnb) kaudu kohtuvad petturid potentsiaalsete ohvritega.

Kuid kurjategijad pääsevad rohkem, kui isegi enamik õiguskaitsespetsialiste mõistab.

Isegi kui krüptovaluutaturg on olnud "talvehooaeg” juba aasta, mille on hullemaks muutnud kauplemisbörsi FTX ja teiste tuntud firmade kokkuvarisemine, on petturid statistika järgi visalt korjanud uusi ohvreid ja teeninud silmatorkavat kasumit. Inca Digital uuris pettuse alamhulka, kogudes teavet kaheksast suuremast teabevahetusest, mida petturid kasutavad ohvrite meelitamiseks, ja keskendudes ainult ühele krüptovaluutale, mida nad sihivad.

Mida tähendab "suur lihunik".

Väljend "sigade tapmine" viitab järgmist tüüpi stsenaariumidele:

1. Pettur loob võimaliku ohvriga tutvumisrakenduse või mõne muu sotsiaalmeedia saidi kaudu ühenduse.
2. Enne kui soovitab potentsiaalsel ohvril krüptorahadesse investeerida, loob petis nendega esmalt usalduse, kasvatades isiklikku sidet.
3. Pettur veenab ohvrit looma kontot kauplemisveebisaidil nagu Coinbase, et nad saaksid hakata investeeringuid tegema.
4. Pettur käsib ohvril oma krüptovaluutat teisaldada teisele investeerimisplatvormile, mis on tõesti petturi kontrolli all olev võltsplatvorm.
5. Pettur veenab ohvrit jätkama krüptovaluutadesse investeerimist, ärgitades teda oma raha välja võtma, et näidata, et nad teevad seda seaduslikult.
6. Pettur sunnib ohvrit tegema üha suuremaid investeeringuid.
7. Pärast seda, kui ohver on teeninud märkimisväärset kasumit, haarab petis krüptovaluuta ja vahetab selle enne silmapiirilt kadumist fiat-rahaks.
8. Ohver ei saa palju teha, et oma raha tagasi saada ajaks, kui ta juhtunu teada saab. USA ametnikud ei saa midagi teha, sest need petturid tegutsevad sageli Hiinas ja Kagu-Aasias.

USA salateenistuse kohtuekspertiisi finantsanalüütiku Andrew Frey sõnul ületab see lähiaastatel kõik muud Interneti-pettused kaotatud sularaha osas, kui seda veel pole.

Föderaalne õiguskaitse ja suuremad krüptovaluutabörsid pettused, mida petturid nende pettuste läbiviimiseks kasutavad, näivad olevat meetmete võtmisel maha jäänud, hoolimata pettuse laienemisest. Föderaaluurijad mõtlevad praegu välja, kuidas plaani piirata, ega ole veel ühtegi kahtlusalust arhitekti vahistanud. Nende väitel teeb protsessi keerulisemaks asjaolu, et selle kurjategijaid leidub peamiselt Hiinas ja Kagu-Aasias.

Inca Digitali tegevjuhi Adam Zarazinski sõnul on petturid stiimulid, kuna nad saavad sellest pääseda. Politsei teavitab, kuid võib-olla mitte nii palju, kui peaks. Krüptovaluutateenuste pakkujad on mõnevõrra tähelepanelikud, kuid mitte piisavalt.

Mõned iseõppinud amatööruurijad ja kohalikud korrakaitsjad astuvad üles, et luua oma rohujuuretasandi reaktsioon, sest nad näevad süsteemis lünka.

Vincent aitab seda pingutust juhtida. Ta juhib vabal ajal sigade tapmise ohvriks langenuid toetava ülemaailmse kelmusevastase organisatsiooni ehk GASO juurdlusi, mida juhib 40 vabatahtlikku, kes on samuti pettuste ohvriks langenud. Temast on saanud föderaalsete õiguskaitseametnike jaoks väärtuslik ressurss ning novembris pidas ta ettekande justiitsministeeriumi krüptorahakuritegevuse vastu võitlemise töörühma National Cryptocurrency Enforcement Teami sponsoreeritud konverentsil. Justiitsministeeriumi pressiesindaja keeldus kommentaaridest.

Kohalikud korrakaitsjad aitavad praegu ohvreid igal võimalikul viisil. Californias Santa Claras asuv ringkonnaprokuröri asetäitja Erin West on olnud teerajajaks jälitustööriistade ja tipptasemel juriidiliste tehnikate kasutamisele varastatud krüptovaluuta leidmiseks, kogumiseks ja taastamiseks. Nüüd jagab ta neid tehnikaid prokuröridega üle kogu riigi.

Detsembris saavutas West oma esimesed võidud oma jurisdiktsioonis, saades tagasi rohkem kui 2 miljonit dollarit petturliku krüptovaluutat ja andes tagasi vara 10 pettuse ohvrile. See on samm õiges suunas, kuid meil on veel pikk tee minna, tunnistas ta. Arvestamatu arv ohvreid on selle julmuse tõttu muserdatud ja ei saa ikka veel mingit abi, keda ei võeta kuulda.

New Yorgi Queensi maakonna ringkonnaprokuröri abi Jonathan Scharf tunnistas, et ohvrite õigused on väljakutse õiguskaitsele kõigil tasanditel. Ta kuulutas: "Igaüks, kes teile vastupidist ütleb, on uskumatult ebaaus. Meie eduprotsent pole fantastiline.

Föderaalsed korrakaitsjad vahistasid esimesed sigade tapmisega seotud rahapesus kahtlustatavad eelmise aasta lõpus. Samuti konfiskeeriti seitse domeeninime, mida petturid kasutasid ohvrite sihtimiseks.

Riikliku Julgeolekunõukogu endine küberjulgeoleku ja turvalise digitaalse innovatsiooni direktor Carole House kirjutas meilis, et õiguskaitse- ja pangandusasutused vajavad nende kuritegelike võrgustike leidmiseks ja kõrvaldamiseks rohkem ressursse. Ta ütles, et välisliitlased peavad USA abistamiseks rohkem ära tegema. Need võrgud tegutsevad rahvusvaheliselt. USA ei saa sellega üksi hakkama.

Pettuse struktuur, mis segab tavapäraste romantiliste ja investeerimispettuste aspekte salateenistuse Frey poolt "superkelmuseks" nimetatule, muudab ülesande keerulisemaks.

Petturid investeerivad sageli kuid ohvrite usalduse võitmisse. Pärast suhte loomist ja vestluse teise sõnumsiderakenduse vahetamist suhtlusvõrgustiku platvormilt mainib petis nende edu krüptovaluutaga kauplemisel ja lubab potentsiaalsele ohvrile õpetada, kuidas oma raha teenida.

Petturid juhendavad krüptovaluutaga tegelevaid algajaid, kuidas avada konto mainekatel kauplemisplatvormidel, nagu Coinbase või Crypto.com, ja juhendavad neid sinna 1,000 või 2,000 dollarit deponeerima. Seejärel annavad nad neile korralduse edastada oma krüptovaluuta kontole, mis näib olevat teine ​​investeerimissait, kuid mida tegelikult haldab petis.

Pettur viib ohvri läbi mõne varajase tehingu, mis näivad teenivat tervet kasumit, enne kui julgustab teda raha välja võtma. Paljud ohvrid pingutaksid pettusesse investeerimiseks üle, võttes isegi oma kodu vastu laenu, sest nad on veendunud, et tohutut tulu on lihtne saavutada.

Kui petturid on ohvrilt märkimisväärse summa kogunud, tegutsevad nad sageli kiiresti, et vahetada võetud krüptovaluuta fiati raha vastu. USA ametnikud ei saa palju teha, sest enamik kelmuse toimepanijaid asub Kagu-Aasias, mõnikord väljaspool föderaalagentide ulatust. Ohvrid ei pruugi enne kuriteost teatamist teada saada, et neid on petetud nädalaid või kauem.

Kasutades teadaolevate petturite kontrollitud krüptoraha rahakottide andmeid, arvutas Inca Digital välja nende hinnangu. Ettevõte uuris nendel kontodel tehtud tehinguid enne algoritmi loomist teiste sarnaste rahakottide leidmiseks. Ja see järgnes neid kontosid läbinud bitcoinile kahes suunas: tagasi peamise juurde krüptoraha kauplemisplatvormid kust ohvrid selle algselt ostsid, ja edastavad teistele platvormidele ja teenustele, mida petturid kasutavad oma jälgede hägustamiseks. Seejärel jõuavad rahad teisele börsile, tavaliselt globaalsele mängijale, kus vargad vahetavad krüptovaluutat fiat-raha vastu.

Ettevõtete ja valitsusasutuste jaoks krüptoanalüüse tegeva ettevõtte Inca Digital andmetel kaotasid suuremate krüptovaluutabörside kliendid 506. aasta viimase üheksa kuuga 2022 miljonit dollarit. Analüüsiga selgus vaid killuke skeemist. Kuigi petturid sihivad ka bitcoini ja troni plokiahelaid, keskendus see ainult ethereumi plokiahelale.

Föderaalametid on ohvrite kaotusi hinnanud väiksemaks. Nende kohta kaebusi saanud FBI Interneti-kuritegevuse kaebuste keskuse andmetel läksid krüpto-romantikapettused ohvritele 429. aastal maksma 2021 miljonit dollarit. 2021. aastal, mis on viimane uuritud aasta, hindas Föderaalne Kaubanduskomisjon, et kliendid kaotasid kogu maailmas romantikapettuste tõttu 547 miljonit dollarit.

Börsid väidavad, et nad võitlevad pettuste vastu, tehes koostööd õigusasutustega, keelates juurdepääsu oma platvormidele kontodele, mida teadaolevalt kasutavad petturid, ja hoiatades kasutajaid võimalike ohtude eest. Siiski juhivad nad tähelepanu sellele, et lõppkokkuvõttes vastutavad kliendid oma ohutuse eest ise.

Coinbase'i esindaja Lisa Johnsoni sõnul on kasutajal kohustus kontrollida kõigi meie platvormilt tehtud investeeringute terviklikkust. Kuigi Coinbase kasutab pettuse ja muu ebaseadusliku tegevusega seotud volitamata aadresside leidmiseks ja keelamiseks mitmesuguseid meetodeid, on raske ette näha iga aadressi, mida välised halvad osalejad kasutavad.

Hiljuti hõlmas Crypto.com Inca Digitali loodud tehnoloogia, et kiiresti tuvastada pettused ja hoiatada potentsiaalseid ohvreid enne, kui nad teevad suuri investeeringuid. Ettevõtte pressiesindaja Victoria Davise sõnul võtab börs kasutajate kaitsmiseks täiendavaid meetmeid, näiteks blokeeritud kontode regulaarset värskendamist.

Platvorm rõhutab ka vajadust, et selle kasutajad oleksid ettevaatlikud, kuna sigade tapmise ohvrid kaotasid 300. aasta viimase üheksa kuu jooksul selle pealt umbes 2022 miljonit dollarit, vastavalt inkade andmetele, mis on suurim kõigist uuritud börsidest. Turvalisus on Davise sõnul jagatud kohustus.

Vincent jätkab õigluse poole püüdlemist, hoolimata ohvrite kasvavatest kaotustest. Ta läks Bangkok jaanuari lõpus kohtuda USA saatkonna, politseiametnike ja mehega, kes oli põgenenud Myanmari kompleksist, kus ta väitis, et oli sunnitud pettust toime panema.
Vincent ütles,

Ma võin olla ainus lootus, mis mõnel ohvril on. Samuti tahan näha kurjategijaid vangistatuna. Just see toidab leeki, mida ma sees tunnen.

seotud