(Bloomberg) - Sam Bankman-Fried võib olla FTX ebaõnnestumise nägu, kuid ta polnud ainus, kes hoidis oma laialivalguvat impeeriumi käimas.
Enim loetud Bloombergist
FTX Groupi moodustanud enam kui 130 üksust ulatusid pankrotiavalduste kohaselt krüptobörsidest riskikapitali haru ja videomänguettevõtteni. Kuid kontroll nende ettevõtete üle piirdus üksikute võimsate isikutega, kes juhtisid ettevõtte tehingute sõlmimist ja tegid olulisi otsuseid selle kohta, kuidas FTX oma kunagise tohutu rahavaru kulutas.
Pole selge, kas need kõik pakuvad prokuröridele huvi. Bankman-Friedi vastu algatatud pettusejuhtum keskendub peamiselt miljardite dollarite ülekandmisele FTX-i kliendikontodelt seotud riskifondile Alameda Research, mis kogus kauplemiskahju, mis viis börsi kokkuvarisemiseni. Seetõttu on kõik Alamedaga seotud isikud tõenäoliselt vaatluse all. Alameda endine tegevjuht Caroline Ellison ja FTX-i kaasasutaja Gary Wang on mõlemad tunnistanud end fondiga seotud pettuses süüdi. Bankman-Fried ei tunnistanud end süüdi, väites, et ta ei teadnud, mis Alamedas toimub.
Teised otsivad tõenäoliselt oma koostöölepinguid. FTX endine insenerijuht Nishad Singh kohtus prokuröridega jaanuari alguses, teatas Bloomberg. Endine föderaalprokurör Rebecca Mermelstein ütles, et valitsusele meeldib sageli rohkem koostööpartnereid, et varjata mõnede tunnistajate usaldusväärsuse "tüükad", kuid nende vajaminevale arvule on piir.
"Kolm koostööpartnerit on juba päris palju," ütles ta. "Keegi, kes tahab siin koostööd teha, peab endalt küsima, mis neil on, mida Ellison ja Wang ei saa valitsusele anda."
Endise föderaalprokuröri Kevin O'Brieni sõnul jäävad teised juhid, kes ei pruukinud olla osa Bankman-Friedi siseringist.
"Kõik need inimesed, kõik kõrgetasemelised juhid, mõlemas poes, ootate advokaadi abi ja head nõustamist," ütles ta.
Kuude pikkuse aruandluse ja FTX pankrotiavalduste analüüsi põhjal on need grupi kõige mõjukamad tegelased peale Bankman-Friedi, Ellisoni ja Wangi:
Nishad Singh
Singh, Bankman-Friedi noorema venna keskkoolisõber, oli FTX-i inseneridirektor ja üks tema ülemuse toakaaslasi Bahama saartel. Pankrotikohtu avalduste kohaselt aitas ta kirjutada koodi, mis võimaldas Alamedal salaja laenata sisuliselt piiramatuid summasid börsi kliendikontodelt ja ise laenas fondist miljoneid dollareid. Nagu Bankman-Fried, oli ka tema demokraatlik megadoonor – Singh on alates 9.3. aastast andnud kandidaatidele ja komiteedele üle 2020 miljoni dollari. Bankman-Fried'si süüdistati tema süüdistuses kampaania rahastamise seaduste rikkumises ja poliitiliste annetuste kasutamises rahapesuks. laiemast pettusest saadud tulu. Singh osales selle kuu alguses prokuröridega niinimetatud pakkumise istungil, kus ta sai piiratud puutumatuse, et anda prokuröridele teada, mida ta teadis, lootes kokkuleppeleppe läbi rääkida. Singhi advokaat keeldus kommentaaridest.
Ryan Salame
Börsi peamise Bahamal asuva äriüksuse FTX Digital Marketsi endine kaasjuht Salame oli veel üks suur poliitiline rahastaja, kuigi ta eelistas pigem vabariiklasi kui demokraate. Ta oli ka suur laenuvõtja Alamedalt, pankrotiavalduste kohaselt on ta võlgu 55 miljonit dollarit. 2015. aasta Amhersti kolledži lõpetaja võis kasutada osa sellest rahast viie restorani rahastamiseks, mis talle kuulub Massachusettsi osariigis Lenoxis Berkshiresis. Ta teatas võimalikust raha väärkasutusest börsil mitu päeva enne FTX pankrotiavalduse esitamist novembris, öeldes Bahama reguleerivatele asutustele, et klientide varasid kasutati Alameda kahjumi katmiseks. Salame advokaat ei vastanud kommentaaritaotlusele.
Brett Harrison
Harrison astus ootamatult tagasi oma ametikohalt FTX USA tütarettevõtte presidendi kohalt septembris, veidi enam kui aasta pärast pardale asumist. Varem töötas ta Citadel Securitiesis ja kvantitatiivses kauplemisettevõttes Jane Street, kus töötas ka Bankman-Fried. Ta oli kogunud raha krüpto-idufirma jaoks, kui FTX esitas pankrotiavalduse ja Anthony Scaramucci teatas 14. jaanuaril, et investeerib Harrisoni ettevõttesse. Samal päeval vallandas Harrison, kes keeldus seda lugu kommenteerimast, säutsu, milles ta kirjeldas oma kogemust FTX-is. Ta ütles, et väljendas muret grupi organisatsioonilise struktuuri pärast, kritiseeris Bankman-Friedi kui "ebakindlat ja uhket juhti" ning eitas teadmist kuritegelikust tegevusest. "Avalikuks saatu põhjal on selge, et skeemi pidasid tihedalt kinni Sam ja tema lähiringkond FTX-is. com ja Alameda, kuhu ma ei kuulunud, ega ka teised FTX US juhid," ütles Harrison ühes oma säutsus.
Sam Trabucco
Trabucco, Ellisoni kaasjuht Alamedas, astus augustis ootamatult tagasi, teatades säutsus, et on otsustanud seada prioriteediks muud asjad ja temast saab selle asemel ettevõtte nõustaja. Ellison oli varem Bloombergile antud intervjuus öelnud, et Trabucco roll oli rohkem väljapoole suunatud kui tema roll, kirjeldades teda kui ettevõtte Twitteris kohaloleku haldamist. Trabucco on sotsiaalmeediasse postitanud oma hasartmänguarmastusest ja sellest, kuidas tema pokkeristrateegia aitas Alameda tehinguid teavitada. Trabucco töötas enne FTX-ga liitumist Susquehanna International Groupi võlakirjade ETF-i lauas.
Ramnik Arora
Arora, FTX endine tootejuht, püüdis meelitada rohkem kliente krüptobörsile ja vahendas tehinguid jaemüügile keskendunud idufirmadega, nagu Dave Inc. Arora osales ka grupis tehingute tegemisel, esindades FTX Venturesi läbirääkimistel suurettevõttega. asjaga kursis olevate inimeste sõnul kapitalifirmad. Ta aitas suvel kokku panna mõned Bankman-Friedi päästetehingud, sealhulgas õnnetu kokkulepe toetada BlockFi Inc.-i 400 miljoni dollari suuruse käibevõlakirjaga, pidades silmas FTX-i võimalikku omandada krüptolaenuandja – BlockFi esitas peagi pankrotiavalduse. pärast seda, kui FTX tegi. Enne FTX-ga liitumist veetis Arora viis aastat ettevõttes Meta Platforms Inc., kus ta töötas Facebooki läbikukkunud Libra stablecoini projektiga. Ta töötas ka ettevõttes Goldman Sachs Group Inc. Arora ei vastanud kommentaaritaotlusele.
Amy wu
Wu, endine Lightspeed Venture Partnersi partner, värvati 2022. aasta jaanuaris äsja käivitatud FTX Venturesi juhtima. Uuringufirma PitchBook andmetel toetas fond tema juhtimisel enne tegevuse lõpetamist umbes 50 idufirmat. SEC-i kaebuse kohaselt tegi FTX Ventures kaks 100 miljoni dollari suurust investeeringut, mille klientide raha suunati ebaseaduslikult Alamedasse. Augustis Bloombergile antud intervjuudes ütlesid nii Wu kui ka Ellison, et Alameda on viinud oma ettevõtmise tegevuse üle FTX Venturesile, näidates kahe ettevõtte vahelisi tihedaid sidemeid. Wu keeldus kommenteerimast.
Constance Wang
Üks Bankman-Friedi juhtivatest leitnantidest oli Wang kuni novembrini FTX-i tegevjuhina ja oli ka FTX Digital Marketsi kaasjuht. Ta juhtis ülemaailmset kasutajate kasvu, partnerlussuhteid ja suhtekorraldust ning esindas ettevõtet avalikult konverentsidel. Singapuri põliselanik töötas varem krüptobörsil Huobi Global äriarendusjuhina. Wang oli ka Credit Suisse Group Inc. riskidele ja kontrollidele spetsialiseerunud analüütik. Wang ei vastanud kommentaaritaotlusele.
Claire Watanabe
FTX äriarendusmeeskonna tippjuht Claire Watanabe on ka Singhi kauaaegne tüdruksõber. Ta oli väidetavalt ka liikumapanev jõud Taylor Swiftiga 100 miljoni dollari suuruse sponsorlepingu sõlmimisel. Watanabe'iga ei õnnestunud kommentaari saamiseks ühendust saada.
– Jennah Haque'i abiga.
Enim loetud Bloombergi Businessweekist
© 2023 Bloomberg LP
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-helped-run-sam-170138707.html