- See on Bitkubi vastu esitatud süüdistus tänavu juba teine
- SEC piirab börse suurte trahvidega
- Kahele Satangi vahetusega seotud isikule määrati ka trahv
SEC süüdistab üksikisikuid ja Bitkubi pesukauplemises"
Väärtpaberi- ja börsikomisjoni (SEC) 27. septembri teade Tai esitas Bitkubile ja kahele isikule süüdistuse börsiplatvormil digitaalsete varade kunstlike mahtude loomises. Kunstlike mahtude loomist turul nimetatakse pesukauplemiseks. See tähendab, et õigusrikkujad ostavad ja müüvad varasid samal ajal, suurendades seeläbi mahtu.
Bitkub ja kaks süüdistatavat, Anurak Chuachai ja Sakon Srakawee peavad peale tsiviiltrahvi tasuma uurimiskuludeks 634,000 6 dollarit. Samuti keelatakse Chuachai ja Srakawee kauplemine XNUMX kuud.
Digitaalset majandust mõjutavad regulatiivsed probleemid
Siam Commercial Bank (SCB), mis on Tai vanim pank, mis väljus regulatiivsete probleemide tõttu 500 miljoni dollari väärtuses tehingust Bitkubiga.
Mais määrati Bitkubi digitaalsete varade valikukomisjoni 5 liikmele 65,000 XNUMX dollari suurune trahv, kuna nad ei järginud asutuse seadusi digitaalsete varade noteerimise kohta. Börs oli käivitanud oma token KUB-i, mis tekitas seaduse kohaselt huvide konflikti.
Eelmisel kuul määrati Bitkubi tehnilisele juhile (CTO) Samret Wajanasathianile siseringitehingute eest 235,000 1.99 dollari suurune trahv. Ilmselt oli ta SCB-ga sõlmitud tehingust teadlik ja ostis XNUMX miljoni Tai bahti väärtuses KUB-märke. KUB hind kahekordistus pärast tehingu väljakuulutamist SCB-ga.
Bitkub pakub oma platvormil 75 münti ja paari. Coingecko andmetel on igapäevane kaubandusmaht 62 miljonit dollarit. Kaubandusmahu järgi on see suurim börs Tai.
Teine krüptobörs, Satang Corporation, on seotud Fair Expo ja ühe mehega seotud juhtumiga; Kahele isikule on antud juhul määratud 317,000 XNUMX dollari suurune trahv.
Allikas: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/28/thailands-sec-to-take-legal-action-against-crypto-exchange-bitkub-and-two-individuals/