Thai SEC on kordanud oma pühendumust krüptovahetuste tagamisele kogu Tais vallutatud ebaseaduslikes tehingutes. Seda hinnatakse hiljutise kuulsa krüptobörsi Bitkubi ja mõne börsiga seotud isiku kontrollimise põhjal. Raporti üksikasjade kohaselt avastati, et ettevõte tutvustas oma veebisaidil ülespumbatud tehingute mahtu. Reguleeriv asutus on oma aruandes tellinud ettevõtte käitumise ja asjaosaliste uurimise.
Tai SEC esitab Bitkubi vastu hagi
Tai SEC mainis, et börs on süüdi rahalises kauplemises ja ebaseaduslikus käitumises kogu finantsturul. Seda nähtust kirjeldatakse kui vahetust, mis teadlikult võimaldab kauplejatel varasid samaaegselt osta ja müüa. Seda liigutust kasutatakse tavaliselt siis, kui börs soovib oma tehingumahu näitajaid tavapärasest kõrgemale viia.
Börsid kasutavad seda ka turu ja kauplejate manipuleerimiseks, et uskuda, et väljamõeldud arvud on tegelikud arvud. See hiljutine uurimine tuleneb ettevõtte käitumise varasemast uurimisest. Juulis karistati ettevõtte Sakolkorn Sakavee esimeest rahatrahviga ja ta peatati tema tegevusest, kuna ta tunnistati aasta alguses süüdi.
Börsid ei vasta Tais regulatiivsetele nõuetele
Tai SEC-i avalduses on asutus palunud, et kohus määraks krüptovahetusele ja ebaseadusliku käitumisega seotud isikutele trahve ja peatamisi. Aruandest selgub, et agentuur soovib kahele asjaosalisele umbes 634,000 XNUMX dollari suurust trahvi ja kuuekuulist kauplemiskeeldu. Bitkub on üks suurimaid krüptobörse kogu Tais ning ettevõte toob tehingute mahu osas sisse tohutul hulgal raha. Kuigi ettevõte on olnud edukas, on selle äritegevusega seotud isikute tegevuse tõttu kriitika osaliseks saanud.
Mõni kuu tagasi määrati ettevõtte juhile siseringitehingute eest 234,000 500 dollari suurune trahv. Krüptovahetus oli ka sügavates vetes pärast seda, kui Siam Commercial Bank tõmbas selle koostöö, mis oleks oma piiridesse tõmbanud rohkem kui XNUMX miljonit dollarit. Tai on olnud üks õigeid kohti krüpto investoreid ja ettevõtteid viimastel aastatel. Seda seetõttu, et riik annab nendele ettevõtetele selged suunised ja maksustamissüsteemi. Ettevõtetele üle kogu riigi on aga määratud sanktsioone, kusjuures regulaatorite raskuse all kannatavad tuntud tippbörsid.
Allikas: https://www.cryptopolitan.com/thai-sec-is-going-after-crypto-exchanges/