Terra Classic (LUNC) mõjutanud krüptovahetust uuritakse

Lõuna-Korea rahapesu andmebüroo (FIU) pikendab oma põhjalikku rahapesuvastast kontrolli ja vastavuskontrolli krüptobörsile Bithumb veel kaheks päevaks. Lõuna-Korea regulaatorid on pärast seda säilitanud range hoiaku krüptovahetuste vastu Terra Classicu kokkuvarisemine (LUNC) mais. Rahapesu andmebüroo on juba lõpetanud Upbiti, Gopaxi ja Coinone'i kontrollid ja auditid.

Bithumb on Lõuna-Korea rahapesu andmebüroo kontrolli all

Finantsteenuste komisjoni rahapesu andmebüroo kontrollib Lõuna-Korea suuruselt teist krüptobörsi Bithumb rahapesuvastase seaduse spetsiifilise finantsteabe seaduse järgimise osas. teatatud kohalikus meedias 20. septembril. Bithumbi ülevaatus ja audit pidi lõppema 19. septembriks. Bithumbi andmete esitamisega viivitus aga viis ajapikenduseni veel 2 päeva võrra.

Lisaks krüptovahetus FTX huvi Bithumbi ostmise vastu sunnib rahapesu andmebürood tausta või juhtimisstruktuuri auditeerima. Tegelikult on Bithumbi suurim aktsionär Viden kokku leppinud FTX-iga oma osaluse krüptobörsil võõrandamises. Samuti on Bithumbi endine esimees Lee Jung-hoon konkreetse majandusseaduse alusel pettuses kohtu all. Need on ka mõned kontrolli pikendamise põhjused.

Rahapesu andmebüroo kontrollib eelmises ülevaates soovitatud paranduste rakendamist. Samuti läbivad krüptobörsid põhjaliku auditi, et ettevõtted järgivad rahapesuvastaseid meetmeid.

Eelmisel kuul lõpetas rahapesu andmebüroo Upbiti ülevaatus, Gopax ja Coinone. Rahapesuvastase seaduse rikkumise korral määratakse krüptobörsidele trahvid. Kontrolli ja auditi tulemustest teatatakse aga ettevõtetele eraviisiliselt.

Lõuna-Korea regulaatorid on pärast Terra Classicu (LUNC) kriisi ja rahapesu tõusu suurendanud krüptovahetuste järelevalvet.

Krüptoga seotud rahapesu

Rahapesu, pettused ja maksudest kõrvalehoidumine on Lõuna-Koreas viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud. Huvitaval kombel on regulaatorid avastanud 3.4 miljardi dollari väärtuses krüptoga seotud ebaseaduslikke valuutatehinguid.

Pealegi on Lõuna-Korea prokuratuur uurib nelja krüptoga seotud juhtumit mis hõlmas üle 1.1 miljardi dollari ebaseaduslikke välisvaluutatehinguid. Terra asutaja Do Kwonit süüdistatakse ka rahapesus shell-firmade kaudu. Prokurörid on väljastanud Do Kwoni vastu vahistamismääruse ja alustanud seda protsessi panna ta Interpoli punasele teatisele.

Vahepeal jätkab Terra Classicu (LUNC) hind allapoole sukeldumist. See kaupleb 0.0003 dollari taseme lähedal, mis on viimase 6 tunni jooksul 24% languses.

Varinder on tehniline kirjanik ja toimetaja, tehnoloogiaentusiast ja analüütiline mõtleja. Olles lummatud häirivatest tehnoloogiatest, on ta jaganud oma teadmisi plokiahela, krüptovaluutade, tehisintellekti ja asjade interneti kohta. Ta on olnud seotud plokiahela ja krüptovaluutatööstusega pikka aega ning kajastab praegu kõiki krüptotööstuse uusimaid uuendusi ja arenguid.

Esitatud sisu võib sisaldada autori isiklikku arvamust ja see võib sõltuda turutingimustest. Enne krüptovaluutadesse investeerimist tehke oma turu-uuringud. Autor ega trükis ei vastuta teie isikliku rahalise kahju eest.