Taiwani võimud vahistasid isiku, keda kahtlustatakse digitaalsete varade kaudu rekordilise 320 miljoni dollari suuruse rahapesus, mis on suurim krüptoga seotud rahapesu juhtum riigi ajaloos.
Taiwan on olnud tunnistajaks oma seni suurimale krüptoga seotud rahapesujuhtumile, kus vahistati isik, keda kahtlustatakse 10.4 miljardi Taiwani dollari ehk ligikaudu 320 miljoni USA dollari suuruse digitaalsete varade pesemises.
Isik, keda tuvastatakse ainult perekonnanime Qiu järgi, arreteeriti juunis pärast Kagu-Aasiast naasmist Taichungi kriminaaluurimisbüroo ja kohaliku meedia koostööl.
Juhtum sai alguse eelmisel aastal algatatud uurimisest, mille keskmes oli väärtpaberitega kauplemise pettuslik rakendus. Kui võimud jälgisid finantstehinguid, avastasid nad Qiu väidetava osalemise operatsioonis.
Õiguskaitsearuanded näitavad, et Qiu suunas raha paljude kontode kaudu, konverteerides need USA dollariga seotud krüptovaluutaks Tether (USDT). Seejärel müüs ta digitaalse vara, muutes selle tagasi sularahaks, eesmärgiga varjata raha päritolu.
Arvatakse, et Qiu teenis kasumit, kogudes igalt tehingult 1% komisjonitasu. Tema sagedased reisid Kagu-Aasia riikidesse, sealhulgas Malaisiasse ja Filipiinidele, on tekitanud küsimusi võimalike seoste kohta hasartmängude ja pettuste võrgustikega.
Ametivõimud on Qiult konfiskeerinud erinevaid luksusesemeid, nagu tippklassi sõidukeid ja kalleid kellasid, lisaks 21,000 XNUMX Taiwani dollarit sularaha, sülearvuteid, finantskaarte ja muid asjakohaseid tõendeid. Selle juhtumiga seoses peeti kinni veel kolm isikut, kuna uurimine jätkab pestud raha allika ja sihtkoha leidmist.
Taiwan tugevdab koos teiste Aasia jurisdiktsioonidega oma krüptovaluutadega seotud rahapesuvastaseid eeskirju. Eeldatavasti motiveerib see juhtum neid regulatiivseid algatusi veelgi, järgides Hongkongis täheldatud hiljutisi suundumusi.
2022. aasta juulis andis Taiwani finantsjärelevalve komisjon pangandussektorile välja direktiivi, millega keelati digitaalsete varade krediitkaardiga ostmine ning rõhutatakse selliste varade muutlikku ja spekulatiivset olemust. Regulaator rõhutas, et krediitkaardid tuleks reserveerida tehinguteks, mis ei ole seotud hasartmängude, aktsiate ja tuletisinstrumentidega.
Allikas: https://crypto.news/taiwanese-officials-confiscate-320m-in-nations-biggest-crypto-money-laundering-operation/