Krüptovaluutatööstus on viimastel aastatel tohutult kasvanud niivõrd, et seadusandjad ja valitsuse valvekoerad kogu maailmas on tõsiselt mures selle negatiivse mõju pärast maailmale. Käimas on katsed jälgida ja kõrvaldada litsentseerimata, volitamata ja ebaseaduslike üksuste arvu. Riigivõimud tegelevad aktiivselt suuremahuliste petuskeemide tuvastamisega, et reguleerida krüptovahetussektorit seaduse piirides.
DOJ piirab Hongkongis registreeritud börsi tegevust
18. jaanuari kokkuvõte Justiitsministeerium kehtestas laiaulatusliku krüptovahetuse tõsise mahasurumise, rikkudes riigi õiguslikke nõudeid. Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium teatas eile üliolulisest otsusest, millega süüdistatakse Bitzlato asutajat ja suuromanikke. Hongkongis registreeritud börsil Bitzlatole esitati tasu litsentseerimata raha edastamise eest, kuna börs aitas kaasa rohkem kui 700 miljoni dollari väärtuses ebaseaduslikke vahendeid.
USA peaprokuröri asetäitja Lisa Monaco teatas hiljutises 18. jaanuari teadaandes, et valitsusasutused on Prantsusmaaga kooskõlastatult võtnud Bizlato vastu mõningaid jõustamismeetmeid. Bitzlato veebisait arestitaks ja tembeldataks väidetavalt rahapesuks, mis on seotud Venemaa ebaseadusliku rahastamisega.
Süüdistuses väidetakse, et Bitzlato nõudis kasutajatelt vaid minimaalset identifitseerimist, jättes välja põhituvastusprotokolli, nagu selfid või passid. Leiti, et Bitzlato börs oli seotud raha edastamise ettevõttega, mis transpordis ja edastas ebaseaduslikke vahendeid ilma läbipaistvuseta. Lisaks ei õnnestunud vahetust vastu võtta USA regulatiivsed kaitsemeetmed mida protsessis nõuti.
USA advokaadi Breon Peace'i sõnul müüs väidetav Bitzlato end küsimusteta krüptovaluutavahetuse teel kurjategijatele, mille tulemusel koguti sadade miljonite dollarite väärtuses hoiuseid.
Hongkongis asuv börs kujutas end kui peer-to-peer valvega krüptovahetust, mis võimaldas klientidel hõlpsasti vahetada ja kaubelda 60 toetatud krüptovaluutaga, sealhulgas Ethereum, bitcoin, bikotiini raha, ja monoliitrubla, ilma ühegi vahemehe kaasamiseta.
Mis põhjustas Bitzlato asutaja vahistamise?
Justiitsministeeriumi, Prantsuse ametivõimude ja rahandusministeeriumi finantskuritegude vastase võitluse võrgustiku ühise juurdluse käigus vahistati Anatoli Legkodymov Miamis eile õhtul hiljutise pressiteate kohaselt. Vene kodanikku, kes vastutab Hongkongi krüptovaluutavahetuse eest, süüdistatakse kuritegeliku tegevuse hõlbustamises.
Anatoli Legkodymov ei rakendanud nõutavaid rahapesuvastaseid kaitsemeetmeid, kuna ei nõudnud selle kasutajatelt minimaalset identifitseerimist. Lisaks võimaldas vahetusmehhanism neil edastada teavet, mis kuulus Strawmanile, kes oli kasutajate kattevarjuks.
Selle tulemusel sai Bitzlatost turvaline varjupaik sellistele kurjategijatele nagu lunavaragrupid ja narkodiilerid. USA advokaat Brooklynis, kus juhtum esitati, kui politsei üritas raha Bitzlatole leida, oli üsna selge, et Bitzlato ei saa oma kasutajate tegelikku identiteeti avaldada.
Hongkongis registreeritud Anatoli Legkodymovile kuuluv ettevõte asutati 2016. aastal ja tegutses globaalselt. DOJ süüdistas Bitzlatot selles, et ta korraldas otse või oma vahendajate kaudu rohkem kui 700 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutavahetust narkootikumide, Hydra Marketi, võltsitud identifitseerimisandmete ja muude ebaseaduslike toodete turu kasutajatega. Turg arestiti eelmisel aastal ja suleti.
USA võimud olid mures Bitzlato vastu esitatud kriminaalkaebuse pärast, mis puudutas Hydra darkneti turuplatsi, kus kasutajatel lubati raha, sealhulgas lunavararünnakute raha, pesta.
Järeldus
Ametivõimud, nagu justiitsministeerium, on otsustanud piirata krüptovahetusi, mis tegutsevad väljaspool seaduslikke piire. See võib osutuda positiivseks tulemuseks kogu krüptotööstusele, kuna inimesed saaksid rohkem usaldada reguleeritud ja volitatud platvorme. Krüptoturu maine tõuseb ka pärast kuritegeliku tegevusega seotud börside arestimist.
Allikas: https://www.cryptopolitan.com/doj-conference-from-a-crypto-perspective/