Nädalapäevad pärast seda, kui vahistati kolm isikut, keda süüdistati kahtlastes asjades finants- toimingud, mis hõlmasid cryptocurrency-seotud tehingud; Lõuna-Korea võimud korraldasid uurimisega seoses haarangu Soulis asuvasse Woori panka.
Nagu juhtus, teatas Daegu ringkonnaprokuratuuri korruptsioonivastase uurimise osakond, et selle prokurörid viivad ellu Woori panga peakorteri läbiotsimise ja arestimise määrust ning uurisid üht selle töötajat, kohalikku uudisteagentuuri. Yonhap teatatud septembril 22.
Aruande kohaselt:
"Prokurörid on varem tuvastanud, et süüdistatavad juhtisid mitut fantoomkorporatsiooni ja kauplesid digitaalse varaga neist teatamata ning esitasid kohtule valetõendeid. Pank kanda 400 miljardit vonni välisvaluutas välismaale.
Nagu raportis lisatakse, "töötas uuritud isik tol ajal Woori panga filiaali juhatajana" ja "oli seotud ebaseaduslike välisvaluutaülekannetega".
Juhtumi üksikasjad
Augustis, arreteeriti kolm isikut süüdistatuna asutamises osalemises a krüpteeritud kauplemine toiming ilma nõutud lubadeta, esitades võltsitud finants- andmed pankadele koos kahtlaste valuutatehingute sooritamisega, nagu finbold teatatud.
Väidete kohaselt näivad vahistatud isikud olevat püüdnud ära kasutada Lõuna-Korea börside krüptovaluutade hindade lõhet võrreldes välismaiste börsidega, mida nimetatakse ka "kimchi lisatasuks".
Lõuna-Korea krüptoprobleemid
Samal ajal Yonhap on ka teatatud et maksude tasumata jätmise ja kohalike maksuvõlgade tõttu arestiti kahe aasta jooksul krüptoraha 259.8 miljardit vonni. Teabe konfiskeerimiste kohta esitasid "strateegia- ja rahandusministeerium, avaliku halduse ja julgeolekuministeerium, riiklik maksuamet ning 17 linna ja provintsi".
Samuti väärib mainimist, et juulis osalesid Souli Lõuna ringkonnaprokuratuuri uurijad. ründasid mitu kohalikku krüptovahetus, konfiskeerides tehingute andmed ja muud dokumendid Terra laialdast tähelepanu pälvinud kokkuvarisemise uurimise raames (LUNA) platvorm.
Allikas: https://finbold.com/south-korean-prosecutors-raid-bank-citing-illegal-crypto-related-transactions/