Nädalapäevad pärast seda, kui Lõuna-Korea võimud korraldasid haarangu mitmesse kohalikku krüptovaluutavahetused seoses Terra (LUNA) ökosüsteemi kokkuvarisemise tõttu arreteerisid riigi prokurörid oma esimesed järjekordse uurimisega seotud uurimise käigus. cryptocurrencies.
Juhtub, et kolm isikut peeti kinni murede tõttu, mis hõlmasid a krüpteeritud kauplemine operatsioon ilma vajaliku loata, võltsimine finants- andmed ja nende edastamine pangad, samuti kahtlaste valuutatehingute tegemine 3.4 miljardi dollari väärtuses, Bloomberg teatatud august 11.
Kuriteo suurus
Vastavalt aru kohaliku poolt Chosun ilbo Süüdistused ühendavad kolm arreteeritud inimest rahaülekannete platvormiga, mis suunas 400 miljardit vonni (ligi 307 miljonit dollarit) rahvusvahelise Soulis asuva Woori panga kaudu välismaale, teenides raha vahekohtu kaudu.
Lisaks märgiti aruandes ka, et vahistatud isikud võisid püüda kuritarvitada „kimchi lisatasu” või krüptohindade lõhet Lõuna-Korea börsidel võrreldes väljaspool riiki asuvate börsidega.
Riigi finantsjärelevalve talituse andmetel tehti 1.6 triljoni vonni (umbes 1.2 miljardi dollari) väärtuses ebatavalisi tehinguid 2021. aasta maist kuni 2022. aasta juunini viie Woori panga filiaali kaudu.
Lisaks teatas agentuur, et on avastanud, et veel 2.5 triljonit vonni (umbes 1.9 miljardit dollarit) kanti väidetavalt 11. aasta veebruarist 2021. aasta juulini Shingan Banki 2022 filiaali kaudu.
Lõuna-Korea probleemid krüptoga
Varem mais, finbold teatas, et Terraform Labsi kokkuvarisemine sundis Lõuna-Koread seda tegema luua digitaalvarade komitee, kelle ülesannete hulka kuulub loomine määrused ja krüptosektori järelevalve kuni väljakuulutatud digitaalsete varade raamseaduse alusel valitsusasutuse moodustamiseni.
Vahepeal, juuli lõpus, Souli Lõuna ringkonnaprokuratuuri uurijate rühm ründas mitut kohalikku krüptovahetust, sealhulgas Upbit, arestides Terra platvormi hääbumiseni viinud asjaolude uurimise käigus tehingukirjeid ja muid materjale.
Lõuna-Korea justiitsminister Han Dong-hoon sõitis samal ajal New Yorki, kus ta arutas USA ametnikega võimalikke koostöömeetodeid kahe riigi vahel. digitaalsete varadega seotud kuritegude uurimine.
Allikas: https://finbold.com/south-korean-authorities-make-first-arrests-in-multi-billion-crypto-probe/