Lõuna-Korea finantsteenuste komisjon (FSC) on esitanud mõned krüptovaluutavahetused uurimise alla väite alusel, et asjaomased börsiettevõtted tegutsevad riigis ebaseaduslikult.
Mõned krüptovahetused rikkusid FSC reegleid
Neljapäeval teatas FSC alla kuuluv Lõuna-Korea föderaalne luureüksus (FIU) väidetavalt uurimisasutustele, et mõned krüptovaluutabörsid riigis rikuvad täpsustatud finantsteabe seaduse paragrahvi.
2020. aasta märtsis muudetud seadus kohustab kõiki digitaalsete varade pakkujaid, sealhulgas krüptovahetusettevõtteid, andma oma tegevusest valitsusele aru, et neid tunnustataks riigis seaduslike operaatoritena. Seaduse kohaselt ei saa endast teatamata jätvad ettevõtted toimida ja neid karistatakse, kui nad seda teevad.
Kohalike teadete kohaselt, märkis rahapesu andmebüroo, et Lõuna-Koreas on tegutsenud umbes 16 krüptovaluutabörsi, andmata endast vastavatele asutustele teada, rikkudes seega ülaltoodud seadust. Mainitud vahetused on KuCoin, Bitglobal, CoinEX, DigiFinex, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, CoinW, AAX, Poloniex, BTCEX, BTCC, ZoomEX ja Pionex.
Agentuur teatas, et kõik 16 börsi on ühel või teisel viisil ebaseaduslikult tegelenud müügi- ja turundustegevusega oma äri edendamiseks. Need tegevused hõlmavad teatud ürituste korraldamist, koreakeelsete teenuste pakkumist nende veebisaidil ning klientidele krediitkaartidega krüptovarade ostmise võimaldamist.
Rahapesu andmebüroo väljastatud hoiatused
Väidetavalt ei suutnud 16 krüptobörsi oma tegevust registreerida isegi pärast seda, kui rahapesu andmebüroo neile 2021. aasta juulis selle vajalikkust meelde tuletas.
Seega, kui nad pärast uurimist süüdi mõistetakse, võidakse neilt nõuda 50 miljoni vonni (umbes 38 XNUMX dollari) trahvi tasumist ja samuti võidakse neile umbes viieks aastaks maakonnas täielikult tegutseda.
Siiski kavatseb rahapesu andmebüroo enne uurimise algust anda krediitkaardifirmadele korralduse peatada tehingud asjaomaste börsidega, et krediitkaardiga krüptovarade ostmisega seotud teenused ei oleks enam börside kasutajatele kättesaadavad.
Üksus on taotlenud ka vastavat Lõuna-Korea sidekomisjoni, et blokeerida siseriiklik juurdepääs börsidele.
Allikas: https://coinfomania.com/south-korea-to-investigate-kucoin/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=south-korea-to-investigate-kucoin