Lõuna-Korea riiklik maksuteenistus (NTS) on väidetavalt algatanud Bithumb Korea ja Bithumb Holdings "maksu erijuurdluse", et teha kindlaks, kas krüptovaluutaplatvorm on järginud siseriiklikke maksuseadusi.
Ametnikud on uurinud ka Kang Jong-hyeoni (kuuldavasti on ta vahetuse tegelik omanik) ja tema õde Kang Ji-yeoni.
Kohaliku hiiglase maksuprobleemid
Vastavalt hiljutisele katmine, kontrollib Souli piirkondliku maksuteenistuse 4. juurdlusbüroo, kas Bithumb oli seotud maksudest kõrvalehoidmisega. Tasub mainida, et see üksus lahendab ainult erilisi maksujuhtumeid.
Väidetavalt kontrollib NTS Bithumbi maksutoiminguid, jälgides ettevõtte rahvusvahelisi ja kohalikke tehinguid. Ametivõimud uurivad täiendavalt Kang Jong-hyeoni (firma hüpoteetiline omanik) ja tema noorema õe Kang Ji-yeoni tegevust.
Mitmed allikad on vihjanud, et Jong-hyeon on Bithumbi suurim aktsionär. Madala profiili hoidmiseks on ta aga registreerinud oma õe-venna nimele suurema osa oma ärihuvidest, kinnisvarast ja arvukalt sõidukeid. Lõuna-Korea ajakirjandus andis hiljuti mõista, et salapärane mees tutvub Park Min-youngiga (üks kuulsamaid kohalikke näitlejannasid).
Ametnikud viisid Bithumbi kohta sarnase maksujuurdluse läbi 2018. aastal. Toona said nad tulumaksu 80 miljardit vonni (üle 64 miljoni dollari).
Hiljutine draama Bithumbi ümber
As Krüptokartul teatatud 2022. aasta lõpus leiti Vidente asepresident hr Park surnuna oma kodu lähedalt Soulis, samas kui esialgne uurimine ei leidnud märke võimalikust mõrvast. Tema ettevõte on Bithumb Holdingsi (kauplemiskoha taga asuv organisatsioon) suurimate aktsionäride seas.
Parki esitati mitu süüdistust klientide raha varastamises ja aktsiahindadega manipuleerimises, samal ajal kui FTX endine tegevjuht Sam Bankman-Fried pidas väidetavalt börsi omandamiseks läbirääkimisi.
Teine kate teavitatakse et Lee Jung-hoon – endine Lõuna-Korea krüptovaluutaplatvormi esimees – ei ole rikkunud konkreetsete majanduskuritegude raskendatud karistuse seadust ega ole Kim Byung-gunilt välja petnud 112 miljardit vonni (87.5 miljonit dollarit). Kui kohus oleks ta süüdi mõistnud, oleks ta võinud minna kuni kaheksaks aastaks vangi.
Binance tasuta 100 $ (eksklusiivne): Kasuta seda linki registreeruda ja saada Binance Futuresi esimesel kuul 100 dollarit tasuta ja 10% allahindlust (tingimused).
PrimeXBT eripakkumine: Kasuta seda linki registreerumiseks ja sisestage POTATO50 kood, et saada kuni 7,000 dollarit oma sissemaksete pealt.
Allikas: https://cryptopotato.com/south-korea-starts-investigating-crypto-exchange-bithumb-report/