Lõuna-Koreas tehti 4. aastal registreerimata krüptotehinguid üle 2022 miljardi dollari

2022. aastal tegid Lõuna-Korea kodanikud kohalike allikate andmetel ebaseaduslike krüptovahetuste kaudu tehinguid 4.3 miljardi dollari (5.6 triljoni Korea vonni) väärtuses. Riigi valitsus on sellise rahaliikumise suhtes eriti tähelepanelik olnud litsentsimise karmistamise ajal. 

7. märtsil kohalik meedia avaldatud Korea tolliteenistuse antud numbrid. Tolli andmetel kasvas majanduskuritegudega tabatud rahaliste vahendite kogusumma märkimisväärselt 3.2. aasta 2021 triljonilt vonnilt 8.2 triljoni vonini (6.2 miljardit dollarit) eelmisel aastal.

Krüptotehingud moodustasid peaaegu 70% kogu ametnike tabatud ebaseaduslikust rahaliiklusest. Kuid pealtkuulatud digitaalsete varade kogusumma (4.3 miljardit dollarit) koguneb vaid 15 tehingu kohta. Tehingute eesmärgiks oli välismaiste virtuaalvarade ostmine eesmärgiga need hiljem riigis maha müüa, kuna Lõuna-Korea regulatiivne režiim isoleerib kohaliku turu ja muudab välismaiste krüptode hinnad klientide jaoks kõrgemaks.

Seotud: Lõuna-Korea Kimchi lisatasu muutub allahindluseks

2022. aasta augustis Korea toll teatas 16 inimese kinnipidamisest on seotud ebaseaduslike valuutatehingutega, mis on seotud krüptovaradega ligikaudu 2 miljardi dollari väärtuses. Alates 2017. aastast nõuab Korea valuutatehingute seadus, et krüptotehingutega seotud üksused peavad saama finantsteenuste komisjonilt regulatiivse heakskiidu. Seetõttu märgitakse katsed osaleda globaalses krüptokaubanduses nii Korea turule tulevate välismaiste mängijate kui ka välismaal paremat vahetuskurssi otsivate kodumaiste investorite poolt kui "illegaalset". 

Samal kuul võttis Korea rahapesu andmebüroo (FIU) meetmeid 16 välismaiste krüptofirmade, sealhulgas KuCoini, Poloniexi ja Phemexi vastu. Kõik 16 börsi on väidetavalt tegelenud kodumaistele tarbijatele suunatud äritegevusega, pakkudes koreakeelseid veebisaite, korraldades Korea tarbijatele suunatud reklaamiüritusi ja pakkudes krediitkaardimaksevõimalusi krüptovaluuta ostmiseks. Kõik need tegevused kuuluvad Finantstehingute aruande seadus.