Singapuri politsei arreteerib krüpto- ja hasartmängudega seotud petuskeemid

• Singapuri politsei vahistas rahapesus 10 välisriigi kodanikku.
• Ametivõimud arestisid ka 735 miljonit dollarit, lisaks kinnisvara, sõidukeid ja sularaha.
• Interneti-hasartmängudega tegelesid peamiselt petturid Hiinast, Türgist ja Kambodžast.

Singapuri politsei vahistas 10 välisriigi kodanikku vanuses 31–44 aastat, keda kahtlustatakse rahapesus. Avalduse kohaselt konfiskeerisid võimud isikutelt ka peaaegu 735 miljoni dollari väärtuses varasid, sealhulgas krüptovarasid.

Üheksakümmend neli kinnisvara ja viiskümmend sõidukit väärtusega 815 miljonit dollarit anti välja käsutuskeelu alusel. Lisaks konfiskeeriti ka kaunistusi, likööri ja kallist veini. Vahepeal võttis Singapuri politsei üle 35 seotud pangakontot, mille saldo hinnanguliselt ületas 110 miljonit Singapuri dollarit. Lisaks sularaha, sealhulgas välisvaluutad, kokku üle 23 miljoni Singapuri dollari, üle 250 luksuskoti ja käekella, üle 120 elektroonikaseadme, nagu arvutid ja mobiiltelefonid, rohkem kui 270 ehet, kaks kullakangi ja 11 konfiskeeriti virtuaalvara kohta teavet sisaldavad dokumendid.

Singapuri politsei otsib endiselt veel kaheksat juhtumiga seotud inimest. Ükski vahistatud ega kahtlustatutest ei ole saareriigi kodanikud ega alalised elanikud. Arreteeritutel olid Hiina, Türgi, Kambodža ja Ni-Vanuatu passid.

Uurimine algas pärast seda, kui politsei tabas "ebaseaduslikku tegevust, sealhulgas võltsitud dokumentide kasutamist, mida kasutati Singapuri pangakontodel olevate rahaliste vahendite allika tõendamiseks". Analüüsides kahtlaste tehingute aruandeid, suutsid ametivõimud tuvastada mõned välismaalased, kes petsid inimesi võrguhasartmängude kaudu välismaalt.

Teisipäeval korraldasid 400 ametnikku kaubandusasjade osakonnast, kriminaaluurimise osakonnast, erioperatsioonide väejuhatusest ja politsei luureosakonnast reidid üle kogu riigi, samuti eluruumidesse, sealhulgas Good Class Bungalows (GCB).

16. augustil avaldas Singapuri rahandusamet avalduse, märkides, et nad töötavad koos õigusasutustega Singapuri finantssüsteemis pettusefondide ja digitaalsete varade tuvastamiseks. MASi asejuht Ho Hern Shin lisas: "[Juhtum on] rõhutanud, et ülemaailmne finantskeskus on Singapur endiselt haavatav rahvusvaheliste (rahapesu ja terrorismi rahastamise) riskide suhtes" ning et reguleeriv asutus peab finantsasutustega edasi töötama, et tugevdada meie kaitset nende riskide vastu.

Varem oli MAS koostöös rahvusvaheliste rahandusorganisatsioonidega välja pakkunud Purpose Bound Money valge paberi, milles kirjeldati jagatud protokolli krüpto kasutamiseks hajutatud pearaamatus.