Vermonti finantsmääruse osakonna viimase kohtudokumendi kohaselt on probleemne krüptolaenuandja Celsius Väidetavalt esitas võrgustik "vale ja eksitavaid väiteid" oma finantsseisundi ja väärtpaberiseaduste järgimise kohta.
Kohtudokumendi kohaselt võis pankrotis oleva krüptoraha laenuandja Celsius Network Ltd. oma finantsraskuste osas investoreid eksitada ning tegeleda platvormi žetoonide hinnaga kohatu manipuleerimisega, et parandada ettevõtte bilansi ja finantsseisu.
. viilimine tehti selleks, et toetada Ameerika Ühendriikide usaldusisiku taotlust määrata Vermonti finantsregulatsiooni osakonna poolt erapooletu kontrollija. Enne seda teatas Celsiuse pankrotijuhtumi eest vastutav haldur, et otsib ekspertiisi, kes aitaks koguda rohkem üksikasju ning leevendada segadust ja muret.
Avalduses, mis toetas justiitsministeeriumi taotlust määrata Celsiuse pankrotijuhtumi kontrollija, väitis Vermonti finantsmääruse osakond, et ettevõte võis maksta tulusid Ponzi-laadse struktuuri kaudu.
Samal ajal esitasid Celsiuse B-seeria aktsiate omanikud ettepanekule piiratud vastuväite, märkides, et nad ei võtnud seisukohta eksamineerija määramise kohta, vaid nõudsid selle asemel ettepaneku ulatust kitsendada ja eelarvet muuta, et vältida. raha raiskamine.
Krüptolaenuandjat Celsiust süüdistatakse investorite eksitamises
Finantsdokumentide esialgsele ülevaatele tuginedes väidetakse viimases avalduses, et Celsius kandis 2021. aasta esimese seitsme kuu jooksul "suurt kahju" ning juunis ja juulis "kaks olulist ebasoodsat sündmust". Pealegi, vaatamata sellele, et osariigi ja föderaalsed väärtpaberialased õigusaktid olid kohustatud oma finantsaruandeid avaldama, hoidis ettevõte oma kahjusid investorite eest.
Petitsioonis väideti ka, et Celsius võis oma CEL-i mündi väärtusega manipuleerida. Akt võis “kunstlikult” tõsta ettevõtte CEL-i osalusi bilansis.
Dokumendis tsiteeritakse Celsiuse tegevjuhi Alex Mashinsky ajaveebe ja säutse, sealhulgas ühte, milles ta rõhutas, et "kõik rahalised vahendid on turvalised", kuigi dokumendi kohaselt oli "krüptolaenuandja maksejõuetu ja hoiustajate raha ei olnud ohutu".
Taotluse kohaselt ei teeninud ettevõte kunagi piisavalt tulu, et säilitada investoritele pakutav tulu.
Lisaks oli seal kirjas:
See näitab tõsist finantsjuhtimise juhtumit ja suurendab ka võimalust, et vähemalt mõnikord maksti olemasolevatele investoritele tootlust tõenäoliselt uute investorite varade abil.
Texase osariigi väärtpaberinõukogu (SSB) teatas sellega seotud ettepanekus, et Celsius oli teabe- ja dokumentatsiooninõuetele vastanud ebapiisavalt ja aeglaselt ning tema väited võlgnike finantsolukorra kohta pankrotijuhtumi puhul on olnud parimal juhul vastuolulised.
Texase kaebus toetas Vermonti väiteid ja loetles muid juhtumeid, kus ta arvas, et krüptolaenuandja eksitas avalikkust. Samuti viitas see 7. juuni ajaveebipostitusele, milles Celsius tuletas kasutajatele meelde, et hoolimata sellest, et raha väljavõtmise lõpetamiseni oli jäänud vaid viis päeva, ei olnud tal probleeme nende taotluste täitmisega.
Vermonti hagis kinnitatakse ka, et Mashinsky pettis avalikult investoreid oma regulatiivsetes kohustustes, väites, et on detsembris riigi väärtpaberiregulaatorite mured leevendanud.
Vermont väidab, et Celsius oli oma algse märgi hinnaga manipuleerinud, oli petitsioonis täpne. Ajavahemikus 40. maist kuni 2. juulini lisati Celsiuse valdustesse enam kui 1 miljonit CEL-märki, mil ettevõte lõpetas väljavõtete lubamise, kusjuures üle poole kasvust leidis aset pärast saidi sulgemist. Ametiasutuse sõnul osales krüptolaenuandja Celsius selles aktsioonis mingil hetkel 2021. aastal. Ilma CEL-i positsioonita oleksid kohustused ületanud varasid „vähemalt” alates 2019. aasta veebruarist.
Allikas: https://www.cryptopolitan.com/crypto-lender-celsius-shocking-facts/