Võtme tagasivõtmine
- Shanghai õiguskaitseorganid on tunginud krüptopüramiidskeemi.
- Skeem hõlmas üle 60,000 100 ohvri ja XNUMX miljonit jüaani.
- Hiina võimud on suurendanud oma järelevalvet ebaseadusliku tööstuse üle.
Vaatamata krüptotööstuse piiridelt väljatõrjumisele on Hiina jätkanud krüptoga seotud kuritegelike toimingute paljastamist. Ühine õiguskaitseoperatsioon Shanghais on viinud linna esimese krüptopüramiidskeemi juhtumi mahasurumiseni.
10 arreteeriti seoses 100 miljoni jüaani krüptopettusega
Kohalik uudisteväljaanne The Paper teatab, et büst oli Shanghai avaliku julgeoleku büroo majandusuurimisrühma ja Yungpu avaliku julgeoleku filiaali enam kui kuus kuud kestnud uurimise tulemus.
Seni on 10. aasta juunis loodud kahtlase skeemi tõttu vahistatud umbes 2020 inimest. Võimud väidavad ka, et sellega on seotud üle 100 miljoni jüaani.
Petturid turustavad skeemi kui "ükssarvikut globaalses rakendusvaldkonnas" ja "maailma kiireimat avalikku ketti", teatasid võimud. Kuid uurimised näitasid, et põhjalikult loodud ettevõte tegeles ainult mitmetasandilise turunduse (MLM) pettusega, lubades osalejatele tohutut tulu registreerumise, žetoonide ostmise ja uute osalejate suunamise eest.
Plokiahelat ega märki ei eksisteerinud, kuna skeemi käitati ainult serveri kaudu, premeerides vanu registreerujaid rahaliste vahenditega ja uute registreerumistega.
See pole olnud ainus krüptoga seotud püramiidskeem, mille Hiina võimud on viimasel ajal paljastanud. Eelmisel kuul, Ripple Pay Union, peatati veel üks MLM-pettus. Kuritegelik võrgustik väitis, et tal on sidemed Ameerika fintech-ettevõttega Ripple ja selle XRP-märgiga.
Lisaks püramiidskeemidele on Hiina registreerinud ka murettekitavalt palju krüptoraha, mida kasutatakse rahapesuks ja hasartmängudeks. Plokiahela kohtuekspertiisi ettevõtte analüüsi kohaselt leiti, et kõige sagedamini kaasatud krüpto on USDT.
Hiina krüptopetturid on kaasanud ka ohvreid naaberriikidest. Business Standard teatab, et Singapuris langenud ohvrid kaotasid eelmisel aastal Hiina petturitele üle 139 miljoni dollari.
Hiina laiendab oma krüptotõrjevõrku
Hiina kuulutas eelmisel aastal krüptovaluutade hoidmise, kauplemise ja kaevandamise ametlikult ebaseaduslikuks. Sellest ajast peale on see aidanud seadusrikkujaid ja kehtestanud uusi eeskirju tagamaks, et krüptotööstuses ei tekiks lünki.
Eelmisel nädalal avalikustas Hiina kõrgeim rahvaprokuratuur, et andis krüptopesuga seotud kuritegude eest süüdistuse 1,262 inimesele. Kurjategijate seas olid krüptobörside juhid ja veebipõhised laenuplatvormid.
Allikas: https://zycrypto.com/shanghai-crypto-pyramid-scheme-with-over-60000-victims-busted/