"Mitusada tuhat" krüptoaadressi, mis on seotud sanktsioonide alla sattunud Venemaa näitlejatega: elliptiline

Plokiahela analüüsiplatvormil Elliptic on olemas tuvastatud "mitusada tuhat" krüptoaadressi, mis on seotud sanktsioonide alla sattunud Venemaal asuvate isikute või üksustega.

Elliptic selgitab, et need aadressid ei kuulu tingimata praegu sanktsioonide nimekirjas olevate üksuste omanduses, kuid hõlmavad käsitleb "seda, et oleme suutnud nende osalejatega oma analüüsi kaudu seostada". Elliptic ei täpsusta ka seda, millal õigel ajal sanktsioneeritud üksusi sanktsioone kohaldati.

Ellipticu andmed on tuvastanud ka enam kui 400 virtuaalvarateenuse pakkujat (VASP), millest enamik on krüptobörsid või rahakoti pakkujad, mis võimaldavad osta krüptovaluutasid Vene rublaga. 

"Enamik neist teenustest on reguleerimata ja neid saab kasutada anonüümselt, " ütles Elliptic. 

Plokiahela analüütikafirma on samuti otseselt sidunud rohkem kui 15 miljonit krüptoaadressi kuritegeliku tegevusega, millel on seos Venemaal. Elliptic teatas, et jätkab "aktiivset" krüptorahakottide uurimist, mis "arvatakse, et need on seotud Venemaa ametnike ja oligarhidega, kelle suhtes kohaldatakse sanktsioone". 

Need leiud on viimased a kasvab rida of muresid et sanktsioonide alla sattunud Venemaa üksused ja üksikisikud võivad majandussanktsioonidest kõrvalehoidmiseks pöörduda krüptosüsteemi poole.

Kas Venemaa kasutab sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks krüptoteenust? 

Meilisõnumis aadressile Dešifreeri, Ellipticu poliitika- ja reguleerimisasjade direktor David Carlisle ütles: "Krüptovaluutad ei saa hõlbustada ulatuslikku sanktsioonidest kõrvalehoidmist, mida Venemaa nõuab, et täita täielikult tühimikku, millega ta silmitsi seisab tõsiste sanktsioonide tõttu... USA sanktsioonide all olevate Venemaa pankade koguvara on ligikaudu võrdne kogu krüpto turuväärtusega. Krüpto lihtsalt ei suuda vastu võtta tehingute ulatust, mida Venemaa vajab, et tegutseda täielikult väljaspool nende piirangute ulatust.

Carlisle'i sõnul on aga "vältimatu", et mõned sanktsioonidega Venemaa üksused ja üksikisikud "kasutavad krüptoraha, et koguda raha ja vältida sanktsioonide piiramist."

Seal on mitmeid viise mille puhul Venemaaga seotud üksikisikud või üksused said sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks kasutada krüptovaluutasid. 

Üks peamisi meetodeid on lunavara, tööstus, mis 2021.vooderdas taskud Venemaaga seotud kurjategijaid rohkem kui ükski teine ​​rühmitus. Hiljutises ÜRO raportis leiti ka, et Põhja-Korea – tõenäoliselt kõige enam sanktsioneeritud riik maailmas – rahastas osaliselt oma tuuma- ja ballistiliste rakettide programme. krüptoraha kaudu. 

Endine FBI agent Crane Hassold, praegu pilveturbefirma Abnormal Security ohuluure direktor, rääkis hiljuti Avaldage lahti et krüptovaluutad on tänapäeva lunavaratööstuse “esmane tegur”. 

Bitcoini kaevandamine, mille kohta president Putin on öelnud, et Venemaal on a konkurentsieelis sisse, on teine ​​võimalus. 

Lõpuks on näiteid krüptovahetustest, mis ei ole suutnud blokeerida sanktsioneeritud kasutajaid, näiteks SUEX, näiteks Carlisle. hiljutise elliptilise veebiseminari ajal. "Oleme varem näinud juhtumeid krüptovarade vahetusteenustest, mis aitasid Venemaal asuvatel kurjategijatel suuri rahasummasid pesta," ütles ta.

SUEX oli karistada USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo poolt 2021. aasta septembris üksusena eest vastutav või selles kaasosaline, Ameerika Ühendriikide huvide vastane küberalane tegevus. 

Krüpto juhtum

Paljud krüptokaitsjad on korduvalt öelnud, et krüptovaluutad on Venemaa sanktsioonidest kõrvalehoidmise ebatõenäoline vahend. 

Plokiahela assotsiatsiooni poliitikajuht Jake Chervinsky pöördus Twitteri poole, et juhtumit avaldada. 

Marta Belcher, Filecoin Foundationi president ja Protocol Labsi peajurist, kindel privaatsuse kaitsja, ütles Avaldage lahti ettekujutus, et krüptovaluutasid hakatakse kasutama sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks, on lihtsalt vale. 

"Krüptovaluuta on kohutav tehnoloogia, mida kuritegude toimepanemiseks kasutada. Kõikide tehingute kohta on püsiv avalik register. See on põhjus, miks õiguskaitseorganid on olnud nii tõhusad kurjategijate tabamisel, kui nad krüptot kasutavad, " ütles ta. 

Isegi Coinbase, üks tööstuse tuntumaid börse, ütles, et "digitaalvaradel on omadused, mis loomulikult hoiavad ära levinud lähenemisviisid sanktsioonidest kõrvalehoidumisele." Vahetus tegi selle juhtumi pärast enam kui 25,000 XNUMX lingitud aadressi blokeerimist Venemaaga seotud ebaseaduslik tegevus. 

John Hopkinsi ülikooli majandusprofessor Steve Hanke pakub veidi teistsuguse vaatenurga – nimelt saab krüptovaluutasid kasutada sanktsioonide kõrvalehoidmiseks, kuid piiratud tõhususega. "Teatakse katseid krüptotöötlemiseks," ütles Hanke Avaldage lahti, kuid "lühiajalises perspektiivis ei ole mõju rohkem kui joonealune märkus." 

Dekrüpteerimise parim valik otse teie postkasti.

Hankige iga päev kureeritud parimad lood, iganädalased kokkuvõtted ja põhjalikud ülevaated otse oma postkasti.