Õige liigutus õigel ajal?
Kasutusele on võetud uus seaduseelnõu, mis avalikustas krüpto kaudu rahapesu vastase uued regulatiivsed plaanid.
Senaator Elizabeth Warren (D-Mass) ja Roger Marshall (R-Kan) esitlesid 2022. aasta digitaalsete varade rahapesuvastast seadust, mis rõhutab uute rahapesuvastaste ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmete rakendamist krüpto jaoks. krüptofirmad ümber liigitades kas kaevandajateks või rahakotiteenuste pakkujateks.
Senaator Warren teatas oma pressiteates: "Peatud riigid, oligarhid, narkoparunid ja inimkaubitsejad kasutavad digitaalseid varasid miljardite varastatud raha pesemiseks, sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks ja terrorismi rahastamiseks."
"Krüptotööstus peaks järgima terve mõistuse reegleid, nagu pangad, maaklerid ja Western Union, ning see õigusakt tagaks, et sarnaste finantstehingute puhul kehtivad samad standardid," lisas ta.
Pankrotistunud krüptobörsi FTX endise tegevjuhi ja kaasasutaja Sam Bankman-Friedi arreteerisid Bahama kuninglikud politseijõud 12. detsembril kell 6 tema Bahama kodus. Ta kaasati ka ametlikult tunnistajaks sel nädalal 00. detsembril kell 13 toimuvale kongressi istungile.
Meediaaruannete kohaselt süüdistab justiitsministeerium 30-aastast FTX-i SBF-i mitmes kuriteos, sealhulgas pettuses, vandenõus ja rahapesus. Lisaks väitis USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC), et ta "pettis oma investoreid välja". Kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC) esitas talle süüdistuse pettusesüüdistustes.
Senaator ütles senati panganduskomitee kuulamisel: "Kongressil on aeg panna krüptotööstus järgima samu rahapesureegleid nagu kõik teised."
"Tähe" juhitud "tolm".
Washington Posti andmetel esitavad FTX-i kliendid ühishagi Kevin O'leary ja 10 FTX-i kuulsuse toetaja vastu, kelle hulka kuuluvad Naomi Osaka, Larry David ja Tom Brady, kuna nad sundisid kasutajaid halvasti tehtud tehingutele. "Shark Tanki" žürii liikmele ja ettevõtjale Kevinile maksti FTX reklaamimise eest 15 miljonit dollarit.
Washington Post teatas ka, et teised tunnistajad, nagu Hillary Allen, Ameerika panganduse ja väärtpaberite ning regulatsioonide õigusprofessor, Ben McKenzie Schenkkan, näitleja ja kuulus telestaar filmides "Gotham" ja "The OC" Edasi, Senati panganduskomitee esimees Sherrod Brown (D-Ohio) süüdistas krüptotööstust selles, et see on korruptsioonis "lihtne, liiga lihtne".
Roger Marshall ütles: "Pärast 11. septembri 2001 terrorirünnakuid viis meie valitsus läbi sisukad reformid, mis aitasid pankadel Ameerika finantssüsteemist halvad tegijad ära lõigata."
"Nende sarnaste poliitikate rakendamine krüptovaluutavahetustele hoiab ära digitaalsete varade kuritarvitamise ebaseaduslike tegevuste rahastamiseks, piiramata seejuures seaduskuulekate Ameerika kodanike juurdepääsu," lisas ta.
Nancy J. Allen on krüptoentusiast ja usub, et krüptovaluutad inspireerivad inimesi olema omaenda pangad ja astuma kõrvale traditsioonilistest rahavahetussüsteemidest. Teda huvitab ka plokiahela tehnoloogia ja selle toimimine.
Allikas: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/15/senator-warren-presents-bill-on-monitoring-crypto-industry/