SEC kaebab HyperFundi asutajad 1.7 miljardi dollari suuruse krüptosüsteemi "Ponzi" pärast kohtusse

• HyperFundi asutajad Lee ja Chunga kaebasid 1.7 miljardi dollari suuruse krüptopettuse eest kohtusse.
• Chunga nõustus kokkuleppega, oodates kohtu heakskiitu, samas kui Lee ees seisab kohtumenetlus.
• USA advokaadibüroo on esitanud täiendavad süüdistused.

USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) on võtnud otsustavaid õiguslikke meetmeid isikute vastu, kes on väidetavalt seotud HyperFundi, HyperVerse'i ja HyperTechiga 1.7 miljardi dollari väärtuses krüptovaluuta „Ponzi” skeemi.

Süüdistatavad isikud on Xue Lee, tuntud ka kui Sam Lee, ja Brenda Chunga, tuntud ka kui Bitcoin Beautee. Neid süüdistatakse investoreid petnud petuskeemide korraldamises ja föderaalsete väärtpaberiseaduste rikkumises.

Valed liikmeplaanid

SECi 29. jaanuaril 2024 esitatud hagis väidetakse, et Sam Lee ja Brenda Chunga tegelesid pettusega, müües investoritele valesid liikmelisuse plaane, lubades tulusat tulu, mis kunagi ei realiseerunud. Väidetavalt eksitasid nad investoreid põhjendamatute väidetega HyperFundi krüptovaluutade kaevandamisest saadud märkimisväärse kasumi kohta ja esitasid ekslikult seost Fortune 500 ettevõttega.

Brenda Chungat süüdistatakse selles, et ta sai isiklikult kelmusest 3.7 miljonit dollarit, mida ta väidetavalt kasutas 1.1 miljoni dollari suuruse korterelamu ostmiseks Dubais, 1.2 miljoni dollari suuruse maja Marylandis ja BMW ostmiseks. Teisest küljest süüdistatakse Xue Leed selles, et ta sai väidetavalt umbes 140,000 XNUMX dollarit krüptovaluutat, mis paigutati tema eestkostetavasse krüptorahakotti.

Praegu Marylandis elav Chunga on sõlminud SEC-iga kokkuleppe, nõustudes hoiduma tulevastest väärtpaberiseaduste rikkumistest ja nõustudes maksma trahve, kuni kohus on heaks kiitnud. SEC aga algatab praegu Araabia Ühendemiraatides elava Xue Lee vastu kohtumenetlust pettuse ja registreerimisseaduse rikkumiste pärast, püüdes peatada tema osalemist sarnastes pettustes, nõuda tagasi ebaseaduslikult saadud raha ja määrata täiendavaid karistusi.

Lisaks SEC-i hagile on USA Marylandi prokuratuur esitanud Leele ja Chungale süüdistuse juhtme- ja väärtpaberipettustes. Chunga on väidetavalt tunnistanud oma rolli skeemis. 

Edasised uurimised on paljastanud Lee seose HyperVerse'iga, teise kahtlustatava kelmusega, mis on suunatud Aasia, Aafrika ja Vaikse ookeani piirkonna üksikisikutele. SEC oletab, et Leel võib olla seoseid teiste krüptovaluutapettustega, mis rõhutab krüptovaluutatööstuse pettuste pidevaid väljakutseid.

Austraalia Väärtpaberiinvesteeringute Komisjon uurib ka Xue Lee, kes on Austraalia kodanik, tema seotuse pärast kokkukukkunud Blockchain Globaliga, mis võlgnes võlausaldajatele 58. aasta kokkuvarisemise ajal 2021 miljonit dollarit. Austraalia reguleeriv asutus kaalub süüdistuse esitamist. Lee ja tema äripartnerid Allan Guo ja Ryan Xu Austraalia korporatsioonide seaduse võimalike rikkumiste eest.