SEC sulgeb Miamis 100 miljoni dollari krüptopettuse

Järjekordne päev, järjekordne SEC-i krüpto mahasurumise juhtum. Täna on USA regulaator teatas erakorraline hagi investeerimisnõustaja BKKoin Managementi vastu seoses väidetava petuskeemiga. 

SEC väitis esmaspäeval, et Miamis asuv BKCoin Management kogus vähemalt 100 investorilt 55 miljonit dollarit krüptovaluutaga liitumiseks, kuid kasutas seda luksuskaupade ostmiseks ja "Ponzi-laadsete maksete" tegemiseks. 

Üks BKCoin Managementi juhtidest Kevin Kang omastas vähemalt 371,000 XNUMX dollarit investorite raha puhkuse ja korteri eest tasumiseks ning võltsis dokumente, väitis SEC. 

SECi Miami piirkondliku büroo direktor Eric I. Bustillo ütles, et "kostjad omastasid oma raha, lõid võltsdokumente ja käitusid isegi Ponzi-laadses käitumises."

"Nagu kaebuses väidetakse, eirasid kostjad fondide struktuuri, segasid investorite varasid ja kasutasid rohkem kui 3.6 miljonit dollarit Ponzi-laadsete maksete tegemiseks fondiinvestoritele," lisati SEC-i teadaandes. 

SEC teatas täna, et on varad juba külmutanud ja saanud ettevõtte vastu muud hädaabi. Nüüd taotleb komisjon mõlemalt kostjalt püsivaid ettekirjutusi BKKoini ja Kangi vastu, taganemist, eelotsuse intressi ja tsiviilkaristust. Samuti taotleb ta Kangi vastu ohvitseri ja direktori advokatuuri ning käitumispõhist ettekirjutust.

SEC on aastaid võtnud krüptotööstuse vastu karmi seisukoha. Alates 2018. aastast on komisjon registreerimata väärtpaberimüügina sihtinud žetoonide müüki ja ICO-sid, mis on krüptopõhise kapitali kogumise vorm. SEC, mida nüüd juhib Gary Gensler, on tõhustanud mahasurumist ja Gensler on andnud teada, et tema arvates on sisuliselt iga münt ja märk – peale Bitcoini – registreerimata väärtpaber.

Nüüd on sihikule võetud paljud kõrgetasemelised ettevõtted. Jaanuaris komisjon löögi Genesis ja Gemini koos tasudega registreerimata väärtpaberite pakkumise eest. Selle kuu alguses ka see trahvitud Ameerika krüptobörs Kraken 30 miljonit dollarit väärtpaberiseaduste rikkumise eest.