SEC nõuab 11 krüptopüramiidskeemi väidetava 300 miljoni dollari suuruse raha eest

Süüdistatud SEC on esitanud süüdistuse 11 inimesele petturliku krüptopüramiidi ja Ponzi skeemi loomise ja reklaamimise eest, mis kogus jaeinvestoritelt rohkem kui 300 miljonit dollarit.

Forsage käivitas 2020. aasta jaanuaris ja väitis, et võimaldab investoritel sõlmida tulusaid tehinguid, mis põhinevad nutikatel lepingutel, mis töötasid Ethereumi, Troni ja Binance'i plokiahelates, teatab SEC. 

Aga agentuur ütles esmaspäevases avalduses et investorid teenisid kasumit, värbades teisi skeemi. Väidetavalt kasutas Forsage ka uute investorite vara, et maksta varasematele investoritele – see on Ponzi skeemi tunnus.

SECi kaebus süüdistab Forsage'i asutajaid Vladimir Ohotnikovi, Lola Ferrarit, Mihhail Sergejevit ja Sergei Maslakovit, kes elasid viimati Venemaal, Gruusia Vabariigis ja Indoneesias. Samuti võtab see tasu kolmelt USA-s asuvalt promootorilt, kelle ülesandeks on platvormi oma veebisaidil ja sotsiaalmeedias toetada, samuti mitmelt Crypto Crusadersi grupi liikmelt – üksus, mis tegutseb viiest erinevast osariigist, kes skeemi reklaamisid. 

"Nagu kaebuses väidetakse, on Forsage petturlik püramiidskeem, mis käivitati massiliselt ja mida turustati agressiivselt investoritele," ütles SEC-i krüptovarade ja küberosakonna juhataja kt Carolyn Welshhans avalduses. "Petturid ei saa mööda hiilida föderaalsetest väärtpaberiseadustest, keskendudes oma skeemidele nutikatele lepingutele ja plokiahelatele."

. Filipiinide SEC esitas Forsage'i vastu 2020. aasta septembris lõpetamishagi, nagu ka Montana väärtpaberi- ja kindlustusvolinik 2021. aasta märtsis. Kostjad aga eitasid YouTube'i videotes esitatud väiteid ja jätkasid SEC-i andmetel väidetavalt skeemi.

Forsage'i YouTube kanal, mis on endiselt võrgus, väidab, et selle kasutajad on teeninud "700,000 1,700,000 Ethereumis" ja "57 10 XNUMX TRONis" ning XNUMX miljonit dollarit stabiilse mündi binantsina USD. XNUMX päeva tagasi avaldati video, mis lubas "uut käivitamist".

SECi kaebus taotleb ettekirjutust, vabastamist ja tsiviilkaristust.

Kaks süüdistatavat, Kentucky elanik Samuel Ellis ja Wisconsini elanik Sarah Theissen, nõustusid süüdistused lahendama. SEC-i andmetel nõustus Ellis tasuma eraldumise ja tsiviilkaristused, samal ajal kui Theissen on kohustatud tasuma vabastamise ja tsiviilkaristused.

Reguleerivad asutused on seni olnud hõivatud krüptoga seotud pettuste sihikule sel aastal. Kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC) märtsil esitati süüdistus neljale isikule pettusega, mis oli seotud väidetava krüpto-Ponzi skeemiga, millega koguti rohkem kui 44 miljonit dollarit bitcoine.

Saate igal õhtul oma postkasti saada päeva parimad krüptouudised ja ülevaated. Tellige Blockworksi tasuta uudiskiri nüüd.