SEC jätkas esmaspäeval oma jõustamistegevust krüptosektoris, järgides Miamis asuvat investeerimisnõustajat, kelle agentuuri väitel korraldas petuskeemi.
BKCoin Management kogus 100. aasta oktoobrist 55. aasta septembrini krüptovaradesse investeerimiseks ligikaudu 2018 miljonit dollarit vähemalt 2022 investorilt. ütles Esmaspäeval.
Ettevõte ja üks selle juhatajatest Kevin Kang kasutasid 3.6 miljonit dollarit "Ponzi-laadsete maksete" tegemiseks, väidab komisjon kaebuses, mis esitati Ameerika Ühendriikide Florida lõunapiirkonna ringkonnakohtule. Samuti kasutas Kang vähemalt 371,000 XNUMX dollarit investori raha puhkuse, spordiürituste piletite ja New Yorgi korteri eest tasumiseks.
BKCoin ja Kang kinnitasid investoritele, et nende raha kasutatakse SEC-i andmetel peamiselt krüptovaradega kauplemiseks ja tulu teenimiseks eraldi hallatavate kontode ja viie erafondi kaudu. Ettevõte esitas mõnele investorile valeandmeid, et sai nelja parima audiitori auditiarvamuse, lisatakse agentuuri kaebuses.
"Nagu me väidame, usaldasid investorid oma raha kostjatele krüptovaradega kauplemiseks. Selle asemel omastasid süüdistatavad nende raha, lõid võltsdokumente ja käitusid isegi Ponzi sarnases käitumises," ütles SEC-i Miami piirkondliku kontori direktor Eric Bustillo avalduses.
SEC on saavutanud BKKoin Capitali varade külmutamise. Kaebusega taotletakse kostjatelt püsivaid ettekirjutusi, taganemist, eelotsuseintressi ja tsiviilkaristust.
Kang ja ettevõte ei tagastanud kohe kommentaaritaotlust.
BKCoin Capital palkas juunis Paul Magahise presidendina, Adriano Caloiaro tehnoloogiajuhina ja Leanna Haakons äriarenduse ja investorsuhete direktorina. Ettevõte ütles, et sel kuul oli tema mitmekülgsel investeerimisplatvormil hallatavaid varasid üle 145 miljoni dollari.
CoinDesk teatatud detsembris vallandati Kang ettevõttest oktoobris, kuna ta omastas väidetavalt 12 miljonit dollarit vara kolmest mitmestrateegiafondist. viilmed.
Esmaspäevane SEC-i jõustamistegevus tuleb agentuurina on tõusnud viimase aasta jooksul keskendunud krüptoruumile.
SEC nõudis eelmisel kuul Terraform Labsi ja tegevjuhi Do Kwoni eest tasu väidetavalt "orkestreerides" krüptovaluuta väärtpaberipettusi. Nädal varem krüptovahetus Kraken nõustus SEC-iga arveldama 30 miljoni dollari eest oma panustavate toodete üle.
Saate igal õhtul oma e-posti aadressile päeva parimad krüptouudised ja ülevaated. Tellige Blockworksi tasuta uudiskiri nüüd.
Kas soovite, et alfa saadetakse otse teie postkasti? Hankige degen trade ideid, juhtimisvärskendusi, märgide toimivust, säutse, mida ei saa vahele jätta ja palju muud Blockworks Researchi igapäevane ülevaade.
Ei jõua ära oodata? Hankige meie uudised kiireimal võimalikul viisil. Liituge meiega Telegramis ja jälgida meid Google'i uudised.
Allikas: https://blockworks.co/news/sec-alleges-bkcoin-ran-fraud-scheme