Sanktsioneeritud Venemaa oligarhide krüptoaadressi võib tuvastada elliptiline 

Elliptic – plokiahela kohtuekspertiisi firma – on väidetavalt andnud võimudele teavet digitaalse rahakoti kohta, mis võib olla seotud sanktsioonide all olevate Venemaa üksustega. Ilmselt hoitakse seal "märkimisväärseid varasid", mis ulatuvad miljonite dollarite väärtuses krüptovarasid.

Kas olete tabanud krüpto kasutamist?

Esmaspäeval Bloombergile antud intervjuus Ellipticu kaasasutaja Tom Robinson märkida et krüptorahasid saab kasutada sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks. See on tekitanud kasvavat muret ametnike seas kogu läänes, alates senaatorist USA senaatorist Elizabeth Warrenist kuni Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde.

Seetõttu on ametivõimud otsinud tõendeid Venemaa valitsuse ulatuslike jõupingutuste kohta digitaalsete varadega kaubelda, vastuseks neile seatud erinevatele piirangutele. Seda on aga avalikult teinud vaid Ukraina valitsus Exploited krüptotehnoloogiat senise konflikti ajal.

Mõnes mõttes oleks krüptovaluutade kasutamine Venemaa jaoks mõttekas. Need mitte ainult ei hõlbusta peer-to-peer ja piirideta tehinguid, vaid pole ka konfiskeeritavad, välja arvatud juhul, kui mõni teine ​​osapool teab omanike privaatvõtit. See muudab kaugkrüptotehingute peatamise keerulisemaks kui fiat-ülekanded, mida pangad ja makseteenuse pakkujad saavad hõlpsasti blokeerida või külmutada.

See tähendab, et krüpto ei ole ideaalne lahendus autoriteetidest mööda hiilimiseks. Plokiahela varadel pole parimat privaatsust, mis, nagu Robinson selgitab, muudab suuremahuliste ülekannete ja ostude sooritamise ilma tuvastamata keeruliseks.

"Ei ole realistlik, et oligarhid saavad sanktsioonidest täielikult mööda minna, viies kogu oma rikkuse krüptosse," ütles ta. "Krüpto on hästi jälgitav. Krüpto saab ja kasutatakse sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks, kuid see pole hõbekuul.

Privaatsusprobleem

Peaaegu iga avalik plokiahel – sealhulgas Bitcoini oma – on pseudonüüm, kuid samas täiesti kõikehõlmav. Kuigi ükski pearaamatu aadress ei nimeta otseselt seda, kes seda juhib, on kogu selle ajalooline tegevus kõigile nähtav. Selle tegevuse iseloom ja aadressiga tehtavate tehingute maht on mõnikord piisav selle omaniku tuvastamiseks.

Lisaks saab isegi näiliselt kahjutuid aadresse siduda konkreetsete omanikega, kui nad kunagi suhtlevad reguleeritud krüptovahetusega. Kõik suurimad krüptobörsid peavad koguma oma klientidelt isikut tuvastavat teavet, et järgida KYC- ja AML-reegleid. Need, kes pole neid reegleid varem järginud – meeldib BitMEX – on silmitsi suurte õiguslike tagajärgedega.

Samuti ei ole neil lubatud hõlbustada tehinguid musta nimekirja kantud isikutega, mis takistab nendel rühmadel oma krüptoraha väljamakseid.

Eelmisel nädalal Chainalysis Avalikustas uus tööriist, mis võimaldab isegi veebirakendustel ja DeFi-vahetustel automaatselt tuvastada plokiahelas karistatud isikud.