USA ja Ühendkuningriigi uurijate kahekordne sond uurib 20 miljardi dollari (USDT) liikumist krüptobörsi Garantex kaudu pärast seda, kui mõlemad riigid kehtestasid börsi vastu sanktsioonid.
Bloombergi allikate sõnul võivad uurimisega seotud tehingud kujutada endast üht suurimat sõjaaegsete sanktsioonide rikkumist pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse alustamist.
Sõjaaegsete sanktsioonide võimaliku rikkumise uurimine ei viita tingimata Tether Holdingsi või tema sidusettevõtete rikkumistele. Tether Holdingsi pressiesindaja kordas, et ettevõte on jätkuvalt pühendunud koostööle õiguskaitseorganitega, et tabada ja ära hoida kuritegusid.
Eesti ajalehe andmeil on Garantexil sidemed süüdimõistetud jõuguliikme, vägivaldse inkassofirma ja Venemaa riiklikult toetatava naftafirmaga. See ajaleht avaldas Rahvusvahelise Uurivate Ajakirjanike Konsortsiumi (ICIJ) toetusel üksikasjad Garantexiga seotud inimeste väärkäitumise kohta.
Loe lisaks: Venemaa sanktsioneeritud börsi asutaja Garantex käivitab Tetheri töölaua
USA rahandusministeeriumi andmetel on Garantex tahtlikult eiranud rahapesuvastaseid (AML) ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise (CFT) kohustusi ning on lubanud oma süsteeme ebaseaduslikel osalejatel kuritarvitada. Garantexi kontrollitavad krüptorahakotid on loetletud välisvarade kontrolli büroo spetsiaalselt määratud kodanike nimekirjas.
2023. aasta detsembris Venemaa pank InDeFi pank käivitas koostöös Venemaa ettevõttega lõakaubanduse projekti Exved. Selle panga tegevjuht on Garantexi asutaja.
Kas teil on vihje? Saatke meile e-kiri või ProtonMail. Täpsemate uudiste saamiseks jälgige meid X, Instagramis, Sinine taevasja Google'i uudisedvõi tellige meie leht Youtube kanal.
Allikas: https://protos.com/sanctioned-crypto-exchange-garantex-probed-over-20b-usdt-transfers/