Tõenäoliselt uurivad Manhattani võimud FTX-i ja Alameda Researchi vahelist väidetavat rahaliste vahendite omastamist. Fox Newsi korrespondent Charles Gasparino tsiteerib Manhattani USA advokaadibüroo siseringi.
Ta avalikustas paljastuse säutsu vahendusel täna, kolmapäeval, 17. novembril 2022. Ilmselt loodab prokuratuur süüdistuse esitada enne 2022. aasta lõppu. Kliendi raha väärkasutamine oleks tõenäoliselt süüdistuse esemeks. Ta märkis ka, et Bahama võimud soovivad juhtumit juhtida.
. piiksuma loe:
"Manhattani USA advokaadile lähedased allikad väidavad, et büroo soovib aasta lõpuks ette valmistada süüdistused FTX-skandaali pärast, kuna Sam Bankman-Friedi väidetava klientide raha väärkasutamise kohta on veelgi avalikustatud, ja Bahama võimud soovivad juhtumit juhtima asuda. ”
See on SEC-i uurimise peal FTX USA raha väärkasutamise võimaluse üle. Samuti ütlesid Valge Maja võimud hiljuti, et vaatasid FTX-i olukorda tähelepanelikult. Valge Maja pressisekretär ütles, et krüptovaluutad kahjustavad tavaliste ameeriklaste elusid. Valge Maja peab krüptojärelevalvet oluliseks probleemiks, lisasid nad. Sekretär lisas, et hiljutised sündmused krüpto valdkonnas toovad esile krüptoregulatsiooni vajaduse.
Mille eest täpselt SBF-i tasu võetakse?
Seni on uurimise algatanud väärtpaberi- ja börsikomisjon, kaubafutuuride kauplemise komisjon ja justiitsministeerium. Bahama kuninglikud politseijõud teatasid, et on algatanud ka uurimise.
Osana 11. peatüki pankrotimenetlusest väljendas ettevõtte uus FTX tegevjuht John Ray oma seisukohta olukorra kohta. Ta ütles, et olukord on enneolematu ja midagi sellist, nagu ta pole oma pika karjääri jooksul ühegi ettevõtte ebaõnnestumisega näinud. Kohtuavalduses kirjeldas Ray olukorda järgmiselt "Ettevõtte kontrolli täielik ebaõnnestumine." Ta lisas, et usaldusväärne finantsteave puudub täielikult.
Süüdistusi rikkumiste kohta pole veel esitatud ja on võimalik, et süüdistust ei esitata. FTX-l on tunnistas et ta tegi vigu, mis viisid tema pankrotiavalduseni. On teateid, et Bankman-Fried ja teised juhid laenasid klientide hoiuseid oma sõsarkaubandusettevõttele Alameda Research Inc., et ummistada selle bilansis olevaid auke.
Uurijad keskenduvad peamiselt sellele, kas FTX pani toime oma klientide, investorite või ametiasutustega suhtlemisel pettusi, ütleb advokaadibüroo Withersworldwide krüptoraha praktika kaasesimees Christopher LaVigne.
Allikas: https://crypto.news/sam-bankman-fried-set-to-face-lawsuit-for-fraud-in-new-york/