Sam Bankman-Fried andis väikesele krüptofondile 400 miljonit dollarit

Meedia teated näitavad, et Sam Bankman-Fried (SBF) saatis 400 miljonit dollarit Modulo Capitalile, vähetuntud krüptoriskifondile, mida juhib endine Jane Streeti kaupleja, kellel on tihedad sidemed häbistatud endise FTX tegevjuhiga.

New York Timesi (NYT) andmetel asutati Modulo 2022. aasta märtsis, enne kui ta oli FTX-i eesotsas oldud ajal SBF-i ühe olulisema investeeringu kasusaaja.

Väidetavalt olid ettevõttel kontorid samas hoones, kus SBF asus Bahama osariigis Nassaus, ning sellel polnud avalikku profiili ega kauplemisajalugu.

Modulo kaasasutaja võis olla SBF-iga dateeritud

NYT väidab, et Duncan Rheingans-Yoo, üks Modulo asutajatest, oli just kaks aastat enne ettevõtte asutamist kolledži lõpetanud. Lisaks ütles väljaanne, et Rheingans-Yoo äripartner Xiaoyun Zhang, tuntud ka kui Lily, oli romantiline minevik koos SBF-iga. 

Aruandes viidati neljale nimetuks tunnistatud inimesele, kes väidetavalt teadsid suhetest ja väitsid, et proua Zhang töötas SBF-i endises Wall Streeti firmas Jane Street umbes ajal, mil Bankman-Fried seal viibis.

Arvutustabel, mille Financial Times avaldas 2022. aasta detsembris ja teatas crypto.news näitas, et Bankman-Friedi teine ​​ettevõte Alameda Research tegi 250. aasta kolmandas ja neljandas kvartalis Modulo Capitali kaks olulist investeeringut summas 150 miljonit ja 2022 miljonit dollarit.

Kui palju raha Modulol lisaks SBF-i tehtud investeeringule oli, pole teada. Küll aga alustas see krüptovaluutadega kauplemist vahetult enne FTX läks alla novembris 2022. NYT aruande kohaselt ettevõte praegu ei tegutse.

Investeeringud tekitasid muret

SBF-i otsus paigutada nii suured summad tundmatusse kauplemisettevõttesse, kui tema ettevõtted nii palju raha kaotasid, on väidetavalt äratanud õiguskaitseametnike uudishimu.

Bankman-Friedi kautsjoni kuulamisel Bahamal, päev pärast tema vahistamist, viitasid prokurörid väidetavalt Bahama õiguskaitseorgani liikme pitseeritud tunnistusele, mis näitas, et Manhattani föderaalprokurörid uurisid SBF-i Modulo investeeringut, et teha kindlaks, kas see tehti kasutades. ebaseaduslik tulu.

Lisaks uurivad FTX-i uue juhtkonna seaduslikud esindajad ka Modulo varasid, et saada tagasi krüptobörsi kokkuvarisemisel kaotatud miljardeid dollareid.

Aruannete kohaselt tegid FTX advokaadid 17. jaanuaril ettevõtte võlausaldajatele slaidiesitluse, milles märgiti Modulo tehing raha tagasisaamise peamise kandidaadina. Keegi ei tea aga, kui palju 400 miljoni dollari suurusest investeeringust alles jääb.

Kuigi Duncan Rheingans-Yoo ega Xiaoyun Zhangi ei ole kuriteos süüdistatud, on nad värvanud Aitan Goelmani, kriminaalasjades kaitsva advokaadi ja endise kaubafutuuride kauplemise komisjoni (CFTC) jõustamise direktori.

Jälgige meid Google Newsis