Rosfinmonitoring viib krüptovaluutadega seotud juhtumite osas läbi sadu uurimisi, teatas agentuuri juht. Sajad tuhanded venelased osalevad krüptotehingutel välismaal, teatas tippregulaator ka Venemaa presidendile.
Venemaa võimud algatavad 20 krüptovaraga seotud kriminaalasja
Vene Föderatsiooni föderaalne finantsseireteenistus, tuntud ka kui Rosfinmonitooring, püüab lahti harutada umbes 400 juhtumit, millega on seotud krüptovaluutad. Agentuuri direktor Juri Tšihhantšin avalikustas selle numbri kohtumisel president Vladimir Putiniga.
Nende kallal töötab finantsjärelevalve koos siseministeeriumi (MVD) ja föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB) esindajatega, märkis kõrge ametnik. Samuti on tema sõnul õiguskaitseorganid algatanud juba 20 digivaraga seotud kriminaalasja.
Kommenteerides oma osakonna registreeritud krüptokäibe mahtu, tunnistas Tšihhantšin, et venelased kasutavad jätkuvalt aktiivselt väljaspool riiki asuvaid krüptovaluutaplatvorme. Ta täpsustas:
See nähtus eksisteerib jätkuvalt. Ja ainult kahel välissaidil, kahel börsil osaleb mitusada tuhat Venemaa kodanikku kümnete miljardite väärtuses tehingutes.
Venemaa äriuudiste portaali RBC krüptoväljaande tsiteerides juhtis regulaator tähelepanu, et tegemist ei ole ainult arvelduste või investeerimistehingutega. Juri Tšihhantšin on veendunud, et osa neist ülekannetest on seotud kuritegevusega.
Selle aasta alguses avaldatud ametlikel andmetel on krüptorahaga seotud kohtuasjade arv või krüpto mineerimine Venemaal on 1,500. aastal ületanud 2021 piiri. Neist 62% olid kriminaalasjad, mis olid enamasti seotud narkokaubandusega. Need numbrid esindavad 40 protsenti aastas suurendama.
Venemaa peab veel täielikult reguleerima oma krüptoruumi digitaalvaluutat käsitleva seadusega, mille seadusandjad peaksid läbi vaatama riigiduuma, parlamendi alamkoja sügisistungjärgul. Kuigi enamik Moskva intuitsioonidest nõustub, et rubla peaks jääma riigis ainsaks seaduslikuks maksevahendiks, uurivad ametnikud võimalust lubada krüptomakseid väikestele maksetele. arveldused rahvusvahelises kaubanduses.
Kas arvate, et uuritud krüptovaradega seotud juhtumite arv suureneb või väheneb pärast seda, kui Venemaa võtab vastu kõikehõlmavad eeskirjad? Rääkige meile allpool olevas kommentaaride jaotises.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: Bitcoin
Allikas: https://coinotizia.com/russias-financial-watchdog-investigates-400-crypto-related-cases-director-tells-putin/