Venemaa börsid paljastasid krüptoraha-raha skandaali

Moskva ja Londoni vaheliste küsimusteta ülekannete uurimine leidis, et mitmed Venemaa krüptobörsid olid valmis sularahatehinguid tegema.

Uurimise viis läbi mittetulundusühing Transparency International (TI), mille eesmärk on "lõpetada korruptsiooniga seotud ebaõiglus, edendades läbipaistvust, vastutust ja ausust".

Avaldades iroonilise pealkirjaga raporti "MOSCOW-CITY'st KRÜPTOGA: Üksikasjalik juhend Venemaalt sularaha vastuvõtmiseks Anonüümselt Londonis,” kirjeldasid uurijad oma katseid osta Venemaal USDT ja vahetada see rahaks, kui nad füüsiliselt Ühendkuningriigi pealinnas viibivad.

"meie peamine eesmärk oli mõista, kui palju neist aktsepteeritakse sularaha, vahetatakse stabiilmünte ja pakutakse võimalust müüa stabiilne münte välismaal sularahaks tagasi. sisse Eelkõige otsisime võimalust saada Londonis sularaha USDT stabiilse mündi eest.

Krüpto raha eest

TI teatas, et krüpto pakub venelasteleviis oma raha ohutuks ülekandmiseksy” riigist välja. See meetod on kasulik krüptoostja sissetulekuallika ebapiisava kontrolli tõttu ja lennujaamades seatud 10,000 XNUMX dollari suurusest sularahalimiidist möödahiilimise tõttu, ütles mittetulundusühing.

Kuna Bitcoinil ja altcoinidel on volatiilsusrisk, teatas TI, et USDT kui turuosa suurim stabiilne münt pakub küsimusteta ülekannete jaoks "turvalist varjupaika".

„USDT on turvaline varjupaik neile, kes soovivad ülekandel anonüümsust oma raha välismaalt Venemaalt ja ei taha valuutakursiga seotud riske võtta BTC ja altcoinidega seotud kõikumised.

Uurijad mainisid USDC-d möödaminnes, kuid jäid juurdluses kasutama USDT-d, et hoida vestlusoperaatorite suhtlust minimaalsena ja vältida kahtluste äratamist.

Vaatamata TI kaudsele kahtlusele sularahatehingute krüpto suhtes, tasub meelde tuletada, et sularaha on eratehingute ülim vorm ja privaatsuse soov ei ole oma olemuselt kuritegelik.

Tulemused

TI tuvastas 21 krüptovahetust, mis asuvad Venemaa pealinna Moskva linnaosas. Täiendavad uuringud märkisid, et 14 börsist 21 pakuvad börsiväliseid (OTC) teenuseid rublade sularahas USDT vastu vahetamiseks.

Kuigi sularahavahetusteenuseid avalikult ei reklaamitud, leidis TI 8 börsist 21, kes olid valmis hõlbustama tehingu teist etappi, vahetades USDT Londonis sularaha vastu. Tehinguid korraldati Telegrami või vastava börsi veebilehe live chati kaudu. Kaheksa vahetust olid:

• Pridechange
• Bitokk
• Alfa.vahetus
• Finex24
• Minuvahetus
• 24ExPay
• Suex
• Usalduse vahetus

Kui krüptobörsidega kommentaaride saamiseks ühendust võeti, Alfa.exchange, Pridechange, Trust-exchange, Mychange ja Suex ei vastanud.

24ExPay ja Finex24 ütlesid, et neil ei olnud Ühendkuningriigis partnereid ega esindusi ning nad eitasid, et oleksid saanud juhiseid raha vahetamiseks Londonis.

Bitokk vastas, et vaatab uurimistulemused üle, kuid jäi kindlaks, et ettevõte järgib rahapesuprotseduure, nagu soovitas föderaalne tegevusrühm (FATF).

Kuritegeliku ja terrorismi kuritarvitamise vastu võitlemiseks värskendas FATF 2022. aasta juunis oma reisireeglite standardeid, et soovitada börsidel (või virtuaalvara teenusepakkujatel) jagada asjakohast teavet algataja ja kasusaaja kohta koos virtuaalsete varade tehingutega.

TI asutasid 1993. aasta mais endised Maailmapanga töötajad, sealhulgas Peter Elgan, kes töötas regionaaldirektorina.