Aruande avaldas Certic, on meeldetuletus riskitasemest, millega krüptoplatvormid pimedas veebis kokku puutuvad. Aruandest selgus, et juba 8 dollari eest saavad petturlikud näitlejad osta teenuse Know Your Customer (KYC) üksikasju.
Seoses krüptovaluutade populaarsuse kasvuga leiavad petturid nüüd turvalise varjupaiga anonüümsusest, mida nad pakuvad.
Krüptomakseid taotlevate halbade osalejate arv kasvab kiiresti. Statistika Austraalia ACC andmetest selgub, et selle kodanikud on kaotanud üle 300 miljoni dollari investeeringuid ja krüptoraha petuskeemid sel aastal üksi.
Enamik pettusi hõlmab seda, et ohver kannab krüptovaluutat kurjategija rahakoti aadressile, et see näib olevat seaduslik investeerimisvõimalus.
KYC identiteedid pimedas veebis
Regulaarsed KYC-kontrollid on tüütu protsess, mille ausad jaemüüjad peavad tsentraliseeritud platvormidelt teenustele juurdepääsu saamiseks läbima. Kui põhikontrollide läbimine võtab tunde, siis üksikasjalikumate kontrollide läbimine võtab olenevalt töökoormusest päevi.
Tšekid on tohutuks takistuseks petturitele, kes üritavad esitleda kelmusprojekte või vaibatõmbeid, kuid Certiku sügavam uurimine viitab siiski teistsugusele narratiivile.
Sihikindlad kurjategijad võivad ohvreid väljapressida identiteedikontrolli pakkumisega, tume veeb pakub tõelise identiteedi hankimiseks vähem pingutust.
Aruandest selgus, et arengumaadest on valmis müüjaid, kes pakuvad KYC-teenuseid tasu eest. Tasu ulatus 8 dollarist põhikontrolli eest ja oluliselt kõrgem, kui ostja nõudis KYC-d madala rahapesuriskiga riigist. Müüjad teenisid tehingust hõlpsalt 20–30 dollarit.
Teatud juhtudel leidsime, et mõned KYC näitlejarollid, näiteks krüptoprojekti tegevjuhina tegutsemine, maksid kuni 500 USD nädalas. Meie uuringud näitavad, et nende börsiväliste turgude ülemaailmne levimus on märkimisväärne, keskmisest suurem kontsentratsioon Kagu-Aasias ja rühmade suurus jääb vahemikku 4,000–300,000 XNUMX liiget.
Certiku aruanne
Uurijad tuvastasid üle 500,000 XNUMX kaubandusega seotud ostja ja müüja.
Vale identiteedi roll krüptopettustes
Krüptopetturite poolt välja petetud jaekasutajate arv kasvab kiiresti. Tänapäeval maskeeruvad arendajad petturid seaduslikeks projektideks, kasutades kasutajate usalduse võitmiseks näoidentiteeti.
Nagu aruandest selgub, saavad arendajad 500 dollari eest nädalas hõlpsasti kogukonda hallata, ilma et nad riskiksid oma identiteedi paljastamisega, millega kaasneks suured juriidilised riskid.
Märkimisväärsed vaibatõmbed hõlmavad OneCoini ümbrist, kus kasutajad kaotasid kuni 15 miljardit dollarit. Teiste hulka kuuluvad AnubisDAO (58 miljonit dollarit), Uranium Finance (50 miljonit dollarit), DeFi100 (32 miljonit dollarit), Meerkat Finance (31 miljonit dollarit), Snowdog DAO (30 miljonit dollarit) ja StableMagenet (22 miljonit dollarit). Nendesse projektidesse raha panustavate investorite stressi ja rahaliste kahjude tase on ületamatu
Identiteediosaliste roll pimedas veebis ei ole pakkuda ostjatele privaatsust ega vabadust, vaid eelkõige petta investoreid. Kurb reaalsus on see, et investoritel puuduvad teadmised nende projektide taga olevate arendajate autentsuse kindlakstegemiseks. Veelgi kurvem on see, et enamik praeguseid KYC vastavustehnikaid, mida enamik platvorme kasutavad, on liiga amatöörlikud, et eristada võltsi tegelikest identiteetidest.
Võltsitud identiteedid võivad kaasa tuua väga tõsiseid tagajärgi, petturlikud kasutajad jätavad oma kontrolliprotsessist kõrvale, kasutavad neid identiteete täiendavate investorite eksitamiseks ja petmiseks ning pääsevad vastutusest oma kuritegude eest.
Levinud krüptopettused
Krüptovaluutad on makseviisi valik, kuna need on reguleerimata, jälgimatud ja pöördumatud.
Investeerimispettused: petturid lubavad krüptoinvesteeringutelt suurt tulu, võidavad ohvri usalduse ja varastavad nende raha, kui nad on "investeerinud".
Pumba ja prügi: petturid reklaamivad kõrge hinnakasvu lubadustega uusi digitaalseid varasid, millel pole oma olemuselt väärtust. Investorid ostavad unistust münte ostes, petturid müüvad hiljem oma osaluse, jättes investoritele väärtusetud mündid.
Andmepüügipettused: pahatahtlikud lingid võltsitud veebisaitidele, mis lubavad kõrget investeeringutasuvust, või kasutaja mandaatide varastamine, et varastada raha nende rahakotist.
Ponzi skeemid: struktureeritud investeerimisvorm, kus uute investorite vahendeid kasutatakse vanade investorite väljamaksmiseks. Süsteem muutub lõpuks jätkusuutmatuks ja petturlikud arendajad teevad investorite raha ära.
Kaevandusvõimalused: need on tavaliselt suunatud algajatele investoritele, kes ei tea, kuidas blockchain tehnika töötab. Investorid on petetud ostma kaevandamistarkvara ja riistvara, mida juhitakse eemalt, lubades kõrgeid kaevandamistulusid.
Allikas: https://www.cryptopolitan.com/role-of-the-dark-web-in-crypto-scams/