"Katari riskiprofiili ning kohtu alla antud ja süüdi mõistetud terrorismi rahastamise tüübi ja ulatuse vahel on suuri ebakõlasid," lisas FATF, Pariisis asuv ülemaailmne järelevalveasutus, mis püüab jälgida ja leevendada musta raha voogusid, sealhulgas vastuolulise "reisimise" kaudu. reegel”, mis nõuab krüptotehingutes osalejate tuvastamist.
Allikas: https://www.coindesk.com/policy/2023/06/01/qatar-didnt-properly-enforce-its-crypto-ban-global-money-laundering-watchdog-says/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =pealkirjad