Financial Action Task Force (FTAF) on kritiseerinud Katarit selle ebaadekvaatse reageerimise eest krüptorahapesule ja terrorismi rahastamisele. Vaatamata virtuaalsete varade pakkujate ja krüptotehingute keelamisele ei ole Katar seda keeldu tõhusalt jõustanud.
Financial Action Task Force (FTAF) on Katarile etteheiteid teinud halva lähenemise eest rahapesule. Organisatsiooni raportis öeldakse, et riik peab terrorismi rahastamisele reageerimisel "suuremaid parandusi".
Katari krüptorahapesu süüdimõistmised
FATF on Pariisis asuv rahvusvaheline järelevalveasutus, mis kehtestab ülemaailmsed standardid võitluses rahapesu ja terrorismi rahastamisega. Organisatsiooni aruandes märgiti, et kuigi riigi finantsteabe üksus on "hästi varustatud", ei kasutata selle "keerukaid analüüsivõimalusi" täielikult.
"Katar on saavutanud vaid väikese arvu terrorismi rahastamise süüdimõistvaid kohtuotsuseid ja süüdistusi. Katari riskiprofiili ning kohtu alla antud ja süüdi mõistetud terrorismi rahastamise tüübi ja ulatuse vahel on suuri vastuolusid.
Katar keelustas krüpto 2019. aastal. Siiski viitab FATF, et rakendamine oli ebapiisav.
Organisatsioon jõudis järeldusele, et Katar "ei ole tõestanud, et pädevad asutused tuvastavad ennetavalt selle keelu võimalikud rikkumised ja võtavad nende suhtes jõustamismeetmeid". Siiski tunnistas ta, et ajavahemikul 2020–2022 lükati tagasi 2007 tehingut ja suleti 43 kontot.
Krüptovaluutade keeld 2019. aastal
FTAF-i aruandele vastates ütles digitaalse vastavuse ettevõtte SmartSearch tegevdirektor Martin Cheek BeInCryptole:
"Katar on õigustatult pälvinud kiitust rahapesuvastaste meetmete (AML) alal tehtud edusammude eest. Kuid vaatamata sellele, et tehniline vastavus FATF-i nõuetele on tugev, on nende AML-raamistiku tugevdamiseks veel tööd teha. Ilma tugeva digitaalse vastavusstruktuurita võib iga ettevõte pakkuda vahendit rahapesuks ja rindkere maailma kõige hullemate kuritegude jaoks.
Ta jätkas:
„Kuigi Katar on rakendanud riskipõhist lähenemist nii rahapesu kui ka terrorismi rahastamise hindamiseks, vajab nende kuritegude keeruliste vormide mõistmist parandamist. Digitaalse vastavuse rakendamine tugevdaks veelgi Katari üldist rahapesuvastast raamistikku.
Vaatamata krüpto- ja muude digitaalsete varade keelustamisele oli Singapuris asuv krüptobörs Crypto.com 2022. aasta jalgpalli maailmameistrivõistluste ametlik sponsor. Osalejad said aga ostude sooritamiseks kasutada BitPay kaarti, krüptodeebetkaarti.
Kuna digitaalsete varade kasutamine on kasvanud, on kasvanud ka mure rahapesu pärast. Alles sel nädalal alustas EL uue konsultatsiooni kuritegevusega võitlemise üle. Kogu maailmas palkavad täitevasutused ebaseaduslike kapitalivoogude tuvastamiseks rohkem analüütikuid.
Kaebused
Usaldusprojekti juhiste järgi on BeInCrypto pühendunud erapooletule ja läbipaistvale aruandlusele. Selle uudise artikli eesmärk on pakkuda täpset ja õigeaegset teavet. Lugejatel soovitatakse aga fakte iseseisvalt kontrollida ja enne selle sisu põhjal otsuste tegemist professionaaliga nõu pidada.
Allikas: https://beincrypto.com/qatar-crypto-money-laundering-falls-short/