FATF kritiseeris Katari keskpanka krüptorahastamise kuritarvitamise vastu

• QFCRA kehtestas virtuaalvarateenuste osutamise keelu detsembris 2019.
• Riik on avalikustanud, et uurib aktiivselt CBDC võimalikke rakendusi.

Qatari keskpanka (QCB) on kritiseerinud Financial Action Task Force (FATF). Selle põhjuseks on asjaolu, et ei suutnud tõhusalt rakendada QCB enda poliitikaid, mis keelavad virtuaalsete varade teenusepakkujad.

Edukalt võidelda arenevate kuritegevuse liikidega. Näiteks virtuaalvarateenuste pakkujate karistamine. Katar peab oma oskusi täiendama, nagu märgiti 31. mail avaldatud raportis. Seda tegi ülemaailmne rahapesu ja terrorismi rahastamise valve.

Samuti keelas Katari finantskeskuse reguleeriv asutus (QFCRA) 2019. aasta detsembris virtuaalvarateenuste osutamise Katari finantskeskuses ja sealt välja.

Vaja on uurimistööd tõhustada

Sel ajal andis reguleeriv asutus hoiatuse igale ettevõttele, kes levitab või toetab krüptovarade tarnimist või vahetamist. Öeldes, et karistusi kohaldatakse kooskõlas QFCRA õiguste ja kohustustega.

Financial Action Task Force (FATF) avaldas aruande. Selles öeldakse, et kuigi Katar on saavutanud "positiivseid ja püsivaid edusamme". Eelkõige tuleb teha rohkem tööd tegelike kasusaajate teabe kogumisel selle peaaegu täieliku ühtse registri jaoks.

Lisaks on väidetud, et Katari "keerukaid analüüsivõimalusi" rahapesujuhtumite avastamiseks ei kasutata korralikult ära. Seega kutsutakse riigi ametivõime üles suurendama oma uurimistööd.

Hoolimata sellest, et Katar on kehtestanud ettevõtetele keelu. Virtuaalsete varadega seotud teenuseid pakkuv riik on avalikustanud, et uurib aktiivselt keskpanga digitaalvaluuta (CBDC) potentsiaalseid rakendusi. Veel 2022. aasta juunis teatati, et QCB on jõudnud CBDC väljastamise protsessi "alusetappi".