Panama president Laurentino Cortizo teatas, et ei toeta täna koostatud eelnõud, hoolimata asjaolust, et rahvusassamblee ratifitseeris selle. "Ma ei kirjuta sellele seaduseelnõule praegu alla, kui vastan teile teadmised, mis mul praegu on,“ teatas Cortizo.
18. mail esines ta laval Bloomberg New Economy Gateway Ladina-Ameerika konverentsil.
Ainult juhul, kui eelnõu sisaldab rahapesuvastast seadusandlust
Selleks, et seadus saaks presidendi heakskiidu, peab ta astuma asjakohaseid samme rahapesuga võitlemiseks. Cortizo lisas, et tema juristid peavad seadusega tutvuma ja otsustama, kas see tuleks vastu võtta tervikuna või osade kaupa.
Rahvusassamblee veebisaidil avaldatud uudiste kokkuvõtte kohaselt nõustusid seadusandjad edastama seaduseelnõu, mis "reguleerib krüptovarade turustamist ja kasutamist".
Cortizo väljendas ka oma veendumust, et globaalsed krüptoalased õigusaktid on vajalikud.
Panama president Laurentino Cortizo teatas, et ei allkirjasta krüptoraha kasutamist reguleerivat seadust enne, kui see sisaldab rangemaid rahapesuvastaseid nõudeid.
Eelmisel kuul võttis riigi seadusandlik assamblee vastu seaduseelnõu, mis muudab krüptovaluutabörside jaoks riigis tegutsemiseks litsentside hankimise lihtsamaks ja teostab järelevalvet digitaalse valuuta tehingute üle.
Seaduse elluviimiseks peab eelnõu allkirjastama president ja Cortizo ütles, et soovib kinnitust, et see vastab rahvusvahelistele rahapesuvastastele standarditele.
Millised on uued krüptoraha regulatsioonid?
Krüptokauplemist hõlbustavad ettevõtted oleksid sunnitud alates 2024. aasta maksuhooajast esitama IRS-ile nende tehingute kohta maksuteavet (nagu ka traditsiooniliste investeeringute, näiteks aktsiate maaklerid), tulenevalt tulevasest uuest eeskirjast, mida seadusandjad uurivad.
Rahapesuvastaste õigusaktide vajadus
Ühendkuningriigis, USA-s ja Euroopas on rahapesuvastane võitlus (AML) muutunud oluliseks seadusandlikuks ja õiguskaitseprobleemiks.
Praegune tee järgib mitmeid viimase kümnendi kõrgetasemelisi näiteid, kus suuremad finantsasutused ja teised finantsturu osalised ei suutnud takistada ebaseadusliku raha "pesu" nende kontode kaudu.
Poliitilisel tasandil on USA, Ühendkuningriigi ja Euroopa valitsused üha enam mõistnud, et "musta valuuta" varahoidlaid, mida peidetakse ja levitatakse offshore-pangandusvõrkude kaudu ning mida kontrollivad vaenulikud riigiosalised, nagu Venemaa, on kasutatud demokraatlike valimiste kahjustamiseks.
Krüptovaluuta on muutumas olulisemaks kasvuvaldkonnaks, kuid ettevõtted peavad investeerima tugevasse sisekontrolli, et vältida Ühendkuningriigi regulaatoritega pahuksisse sattumist.
Järgmise paari aasta jooksul on AML-il reguleerivate asutuste ja kriminaalkuritegude jõustamine põhirõhk.
Alainvesteerimine riskifunktsioonidesse (pime nurk, mida jagavad muud "häirivad" ettevõtte mudelid); muud tehnilised probleemid krüptovarade pseudonüümsete omaduste käsitlemisel, et järgida AML KYC määrusi; ja teised on nende loomupäraste haavatavuste hulgas, mis muudavad krüptovaluutaettevõtted regulatiivse jõustamise jaoks eriti küpseks sihtmärgiks.
Krüptovaluutaga tegelevad ettevõtted vajavad asjakohast abi, et arendada oma sisekontrolli ning suhelda regulaatorite ja õiguskaitseorganitega väljaspool.
LOE: Kas krüptoturu kõikumised on pannud Commonwealth Banki oma kauplemistoimingud peatama?
Andrew on plokiahela arendaja, kelle huvi krüptovaluutade vastu tekkis pärast kooli lõpetamist. Ta on tähelepanelik detailide vaatleja ja jagab oma kirge kirjutamise vastu koos arendajaga. Tema taustateadmised plokiahela kohta aitavad tal anda oma kirjutamisele ainulaadse vaatenurga
Allikas: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/21/panamas-president-disapproves-of-crypto-regulation-bill/