Enamik 2022. aastal tuvastatud finantspüramiide kasutas ühel või teisel viisil krüptovaluutasid, teatas Venemaa keskpank uues raportis. Lääne sanktsioonide taustal on Venemaa petturid oma tegevust hoogustanud, väidavad sageli, et neil on krüptovaradele juurdepääsu pakkumine välisriigi võimude litsents.
Venemaa püramiidid kasutavad ära lääne sanktsioone ja krüpto populaarsust
Üle 56% püramiidskeemid Venemaa Föderatsioonis kogus esimesel poolaastal raha erinevatesse krüptovaluutadesse või reklaamis krüptoinvesteeringuid ehk 537 üksust, selgub riigi finantsturul toimuva ebaseadusliku tegevuse vastu võitlemise aruandest. Artikli on välja andnud Venemaa Keskpank (CBR).
RBC Crypto tsiteerides märkis regulaator, et Lääne poolt Ukraina konflikti tõttu kehtestatud sanktsioonid on dramaatiliselt muutnud Venemaal seaduslike finantsasutuste töötingimusi ja petturid said olukorrast kasu.
Venelased otsisid alternatiivseid investeerimisviise ja sellele nõudlusele vastati uute finantspüramiidide näol. Rahaasutus selgitas, et enamasti on tegemist väikesemahuliste ja lühikese elueaga skeemidega.
Ajavahemikus 2022. aasta jaanuarist juunini suutis keskpank tuvastada vapustavalt palju neid kelmusi – enam kui 2,200 ettevõtet, projekti ja üksikettevõtjat, kelle tegevuses ilmnesid ebaseadusliku finantstegevuse tunnused. Aruandes märgitakse, et see arv on kolm korda suurem kui 2021. aasta sama perioodi näitaja.
Krüpto pole ainus valdkond, mille vastu sellised üksused on huvi tundnud, sest 671 neist oli suunatud väärtpaberiturule. CBR andmetel teesklevad need ettevõtted sageli, et neil on teises jurisdiktsioonis asuva reguleeriva asutuse volitus, ja koguvad raha eranditult välismaises fiatis või krüptovaluutas.
Nende tegevuse ohjeldamiseks on Venemaa Pank teavitanud vastavaid õiguskaitseorganeid, föderaalset maksuteenistust, Roskomnadzori telekomi valvekoera ja domeeninimede registripidajaid. CBR astub regulaarselt samme ka kahtlaste veebisaitide blokeerimiseks ja peab musta nimekirja üksustest, mis tõenäoliselt riigi finantssektoris ebaseaduslikult tegutsevad.
Venemaa keskpank registreeris juba maikuus uute krüptoteemat kasutavate finantspüramiidide arvu kasvu. Teine nende kasvu põhjus on olnud rahaline ebakindlus, mis suurendas huvi digitaalsete varade ruumi investeerimisvõimalusi käsitlevate skeemide vastu.
Vahepeal Venemaa siseministeerium soovitas sel nädalal, et Moskva võimud peaksid kehtestama kriminaalvastutuse krüptopetturitele rahapesuteenuste osutajatele. Need nn tilgutajad, mõnikord pahaaimamatud isikud, kes lubasid petturitel oma pangakontosid ja krüptorahakotte kasutada, võivad oma seotuse eest saada kuni seitsmeaastase vanglakaristuse, kui seadusandjad ministeeriumi nõuandeid aktsepteerivad.
Kas arvate, et krüptopüramiidide arv Venemaal jätkab turu langusest hoolimata kasvamist? Jagage oma ootusi allolevas kommentaaride jaotises.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: Bitcoin
Allikas: https://coinotizia.com/over-half-of-this-years-financial-pyramids-in-russia-involved-crypto-bank-of-russia-finds/