Blockchaini turvafirma Elliptic selgus et alates 4. aastast on detsentraliseeritud börside, ahelatevaheliste sildade ja mündivahetuste kaudu pestud umbes 2020 miljardit dollarit.
Aruande kohaselt toimub DEX-ide ebaseaduslik kasutamine tavaliselt müntide vahetamise vormis. See võib olla žetoonide vahetamine, et vältida varade külmutamist, vastu vahetamine ETHvõi žetoonide vahetamine, et ühendada need teise võrku.
Elliptic teatas, et nende börside kaudu pesti umbes 3.3 miljardit dollarit. Kolmandik sellistest juhtudest oli märgi vahetamine teise vastu DEX-i abil. Ettevõte jätkas, et 2021. aasta neljandas kvartalis oli kõige suurem aktiivsus – 374.3 miljonit dollarit vahetati.
Aruandest selgus, et 1inch, Curve.fi ja Uniswap vastutasid enam kui 75% kõigist ebaseaduslikest krüptovahetustehingutest, Paraswap ja CoW Protocol aga umbes 14% selliste tegude eest.
Vahepeal märgiti aruandes, et žetoonide vahetamine segamise vastu oli väga levinud enne Sanktsioon Tornado sularahast. Kuna mikseri ETH-leping oli suurima mahuga, kasutasid paljud DEX-e, et vahetada varastatud vara ETH-ks.
Aruandes selgitati siiski, et DEX-i kasutamine kurjategijate poolt ei kajasta täielikult seda, milleks neid börse kasutatakse. Isegi kasvuga on enamik kasutusjuhtumeid endiselt seaduslikel eesmärkidel.
"Kuigi DEX-ide poolt töödeldud varastatud vahendite kogus – 1.2 miljardit dollarit – on märkimisväärne, vastab see arv ainuüksi Uniswapi praegusele keskmisele päevasele kauplemismahule. DEX-ide peamised kasutusalad on valdavalt legitiimsed ja täidavad tänapäeva üha enam ühendatud krüptoökosüsteemis üliolulist eesmärki. Seetõttu on DEX-id siin, et jääda.
Aruandes märgiti aga vajadust juhtida kuritegeliku ärakasutamise riske, eriti sanktsioonide korral. Selleks, et DEX-i võimalik rikkumine oleks võimalik, on vaja ainult tehingut karistatud üksuselt.
Allikas: https://cryptoslate.com/over-4b-laundered-through-dexs-coin-swaps-and-cross-chain-bridges-elliptic-report/