Venemaa seadusandja, kes oli üks krüptoraha kaevandamise riigis seadustamise seaduse eelnõu autoreid, on seotud kohaliku börsivälise (OTC) börsiga Bankoff.
Vene opositsiooniaktivist Mihhail Hodorkovski seotud Bankoff seadusandjale Andrei Lugovoile Londonis asuva uurimisprojekti Dossier Centeri artiklis 19. detsembril.
6,000-sõnalise artikliga kaasnes video pealkirjaga "Krüpto-Kremlin: Kuidas võimud Bitcoini pesevad", avaldati Hodorkovksy Live YouTube kanali.
Dossieri andmetel on Bankoff globaalsel krüptobörsil Binance kõige aktiivsem Venemaa rublasid kasutav peer-to-peer kaupleja. Nagu varem teatatud, Binance jätkas sanktsioonideta venelaste teenimist vaatamata sellele, et Euroopa Liit keelas oktoobris Venemaale kõik krüptotehingud. Bankoff OTC platvorm võtab klientidelt vastu ainult sularaha ja sellel pole peaaegu mingeid rahapesuvastaseid või Know Your Customer kontrolle.
Как думаете, кто может контролировать криптообменник, который приносит миллионы долларов в год? Естественно, тот, кто сидит в Госдуме и занимается регулированием крипты. В треде — всё самое важное о новом расследовании.https://t.co/ndd62kxy3n
— Центр «Досье» – право на справедливость (@dossier_center) Detsember 19, 2022
Väidetavalt asub kaupleja kontor Moskva linna pilvelõhkujate rajoonis asuva maja 65. korrusel. Ruumid kuuluvad Bratsk Electricity Networkile, mis jagab elektrit Venemaa ida- ja keskosas asuvas Bratski linnas, mis on krüptoraha kaevandamise keskus.
Dossieri andmetel võib Bankoff teenida kuni 20,000 4 dollarit päevas kasutajate krüptotehingutelt kuni 2018% vahendustasu pealt. Lugovoi abikaasa Ksenia Lugovaja on väidetavalt omanud osalust ettevõttes Bratsk Electricity Network alates 29.6. aastast. Tema abikaasa esitatud deklaratsioon, mis väidetavalt on näidatud toimiku videos, näitab, et Lugovaja sissetulek oli aastal 400,000 miljonit rubla (veidi rohkem kui 2021 XNUMX dollarit). XNUMX ilma muude sissetulekuallikateta peale Bratski elektriettevõtte.
Dossieri artiklis ja videos kirjeldatakse ka seda, kuidas Dossieri esindaja suutis väidetavalt Tetheris konverteerida 100,000 1,400 rubla (XNUMX dollarit)USDT) kasutades sanktsioneeritud Venemaa krüptobörs Garantex. Väidetavalt suutis esindaja saata USDT Garantexist Binance'ile ja seejärel edukalt kanda Ühendkuningriigis asuva fintechi ettevõtte Wise'i kontole, võimaldades seega seda raha jagada hoolimata USA sanktsioonidest.
Selline skeem mitte ainult ei võimalda Venemaa valitsusametnikel sanktsioone vältida, vaid toodab neile ka raha, räägib videos väidab, märkides:
„See ei takista Venemaa ametnikel ja julgeolekujõudude liikmetel krüptoraha kasutamast mitte ainult miljonite riigist välja viimiseks, vaid ka sellega raha teenimiseks. Inimesed, kes on kogu maailmas õiguskaitseorganite tähelepanu all, on sellega pikka aega seotud olnud.
Kuigi Venemaa seadusandjad on ilmselt ise krüptost kasu saanud, on nad aktiivselt vastu seisnud tavainimeste krüptoinvesteeringute ideele. Venemaa valitsus ei ole legaliseerinud ühtegi kohalikku krüptovaluutavahetust ja keskpank on seda teinud võtnud kindla seisukoha krüptoinvesteeringute vastu.
Seotud: Putin nõuab plokiahelal põhinevat rahvusvahelist maksesüsteemi
Lisaks Venemaa ühe suurima börsiväliste krüptoplatvormide toetamisele on Lugovoi tuntud ka kohalike krüptovaluutaseaduste väljatöötamise poolest. Ta on üks selle autoritest krüptoraha kaevandamise seaduseelnõu 17. novembril Venemaa parlamendi alamkotta. Lugovoi alustas oma poliitilist karjääri pärast seda, kui ta oli 2006. aastal seotud endise Vene julgeolekuametniku Aleksandr Litvinenko mürgitamisega Ühendkuningriigis.
Helen Partzi lisaaruanne.
Allikas: https://cointelegraph.com/news/opposition-press-links-russian-lawmaker-to-local-crypto-otc