OFAC on sanktsioneerinud üksusi, kes abistavad IRGC-QF-i, Houthisi ja Hezbollah'd, sihikule finantsvõrgustikke, sealhulgas Liibanoni rahavahetaja Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law.
Rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo (OFAC) on kehtestanud sanktsioonid kuue üksuse, ühe üksikisiku ja kahe tankeri vastu Libeeriast, Indiast, Vietnamist, Liibanonist ja Kuveidist IRGC-QF-i, Houthide ja Hezbollah abistamise eest nende vastu. krüptorahastajad.
Ametlikus avalduses avalikustas OFAC, et on kehtestanud sanktsioonid Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law'le, Liibanonis asuvale Süüria päritolu rahavahetajale. Al-Lawi süüdistatakse selles, et ta varustas Hizbollah'ga – Liibanoni šiiitide islamistliku erakonnaga ja USA poolt terroristlikuks organisatsiooniks kuulutatud sõjalise rühmitusega – krüptorahakotiga, et hõlbustada IRGC-QF kaubamüügist raha vastuvõtmist. Lisaks tegi sanktsiooni alla kuuluv üksus väidetavalt krüptoülekandeid sanktsioneeritud Süüria Qatirji Company nimel, seisab pressiteates.
"Al-Law on sarnaselt teostanud krüptovaluutade ülekandeid sanktsioonidega Hizballah' ametnikele, sealhulgas Muhammad Ja'far Qasir ja Muhammad Qasim al-Bazzal, ning pakkunud finantsteenuseid Sa'id al-Jamalile ja tema võrgustikule." OFAC
Plokiahela kohtuekspertiisi firma TRM Labs avaldas andmed, mis näitavad, et al-Lawiga seotud krüptoaadress oli seotud "üle tuhande tehinguga, mis on seotud kümnete miljonite dollaritega", peamiselt USDT stabiilne mündis TRON plokiahelas.
Ettevõte märkis, et selle aadressi arestisid ka Iisraeli ametivõimud 2023. aasta juulis. Lisaks selgus, et 40 aadressi, mis kõik hõlmasid USDT-d TRON-võrgus, olid Iisraeli terrorismivastase võitluse riikliku büroo konfiskeerimisnimekirjas, kusjuures al-Lawi aadress oli peamine sihtmärk.
Nagu crypto.news varem teatas, leidis Iisraeli valitsus alates 190. aastast umbes 2021 Binance'i kontot, mida on seostatud terrorismi ja rahapesuga. Hiljem tegi Binance väidetavalt koostööd valitsusega, et jälgida kuritegeliku käitumisega seotud kontosid ja rahakotte.
Allikas: https://crypto.news/ofac-targets-hezbollah-linked-crypto-financier-to-disrupt-irans-terror-funding/