Nexo arveldab SEC-iga, maksab 45 miljonit dollarit ja tapab krüptolaenutoote

See on Nexo Capitali jaoks olnud raske nädal. Pühapäeval teatasid Bulgaaria võimud, et neil on tõendeid selle kohta, et Nexo kliendid kasutavad platvormi ebaseaduslikuks tegevus, sealhulgas rahapesu, "maksukuriteod" ja terroristliku tegevuse rahastamine. Nõuab krüptolaenuandja eitab.

Nexo peavalu lisab väärtpaberi- ja börsikomisjon laetud krüptolaenufirma müüs neljapäeval registreerimata väärtpabereid, öeldes, et ettevõte ei registreerinud end SEC-is enne oma selgenimelise krüptolaenutoote „Teeni intressi” pakkumist.

SEC-ga arveldades nõustus Nexo intressiprogrammi pakkumise lõpetama ja maksma 22.5 miljonit dollarit trahvi, millele lisandub veel 22.5 miljonit dollarit, et arveldada osariigi reguleerivate asutustega.

"Meid ei huvita pakkumistele pandud sildid, vaid nende majanduslik reaalsus," ütles SEC-i jõustamisosakonna direktor Gurbir S. Grewal, kinnitades teadaandes, et krüptovarad ei ole föderaalsete väärtpaberiseaduste kohaldamisest vabastatud.

"Kui pakute või müüte tooteid, mis kujutavad endast väärtpabereid väljakujunenud seaduste ja juriidilise pretsedendi alusel, siis olenemata sellest, kuidas te neid tooteid nimetate, kehtivad teile need seadused ja me eeldame nende järgimist," lisas Grewal.

SEC väidab oma avalduses, et Nexo "teenida huvi" toote pakkumine ja müük ei vastanud SEC-i registreerimisest vabastamisele, mis tähendab, et Nexo pidi registreerima oma pakkumise ja müügi, kuid ta ei teinud seda.

"Süüdistasime Nexot selles, et ta ei registreerinud oma jaekrüpto laenutoodet enne selle avalikkusele pakkumist, jättes mööda investorite kaitsmiseks mõeldud olulistest avalikustamisnõuetest," ütles SEC-i esimees Gary Gensler SEC-i teates. "Meie ajaproovitud riiklike eeskirjade järgimine ei ole valik."

"Kui krüptoettevõtted ei järgi nõudeid, jätkame nende vastutusele võtmiseks faktide ja seaduste järgimist," jätkas Gensler. Sel juhul lõpetab Nexo muu hulgas oma registreerimata laenutoote, nagu kõikidele USA investoritele.

2018. aastal käivitatud Nexo on Briti digitaalsete varade platvorm, mis laenab klientide raha ja kasutab saadud tulu intresside maksmiseks. 2020. aasta juunis alustas ettevõte oma toote „Teenida huvi” pakkumist. 2022. aasta septembriks olid aga mitmed USA osariigid – sealhulgas California, Vermont, Oklahoma, Lõuna-Carolina, Kentucky ja Maryland – esitanud ettevõtte vastu tegevuse lõpetamise korralduse, nimetades Nexo toodet „teenida huvi”. registreerimata väärtpaber.

Samal kuul teatas Nexo, et ettevõte võtab a kaalul USA föderaalselt harutatud pangas Summit National Bank, mis asub Wyomingis.

Ülemaailmsed regulaatorid on suurendanud jõupingutusi pärast mitme krüptofirma, sealhulgas Celsiuse ja FTX, kokkuvarisemist. 2022. aasta detsembris ilmus Nexo teatas et see lõpetab oma tegevuse USA-s pärast seda, kui ta on sattunud reguleerivate asutustega ummikusse.

"Nüüd on meile kahjuks selge, et vaatamata vastupidisele retoorikale keeldub USA pakkumast teed plokiahela äride võimaldamiseks ja me ei saa anda oma klientidele kindlustunnet, et reguleerivad asutused on keskendunud nende parimatele huvidele," Nexo ütles sellel ajal.

Kuigi Nexo nõustus kokkuleppega, ütleb ettevõte, et kokkulepe on ei-ei-ei-ei-ei-ei-ei-ei-ei-ei-ei-ei-ei-ei-ei-ei-eitamise-põhimõttel, väites pressiteates, et USA föderaalregulaatorid ei süüdistanud ettevõtet pettuses või eksitavas äritegevuses.

"Oleme rahul selle ühtse resolutsiooniga, mis teeb ühemõtteliselt lõpu kõikidele spekulatsioonidele Nexo suhete üle USA-ga," ütles Nexo kaasasutaja Antoni Trenchev. Pressiteade. "Saame nüüd keskenduda sellele, mida me kõige paremini oskame – luua sujuvaid finantslahendusi oma ülemaailmsele publikule."

(Avalikustamine: Nexo Inc. on üks 22 strateegilist investorit in Avaldage lahti.)