Anonüümsete müntide segamisteenuste taga olevad liigagi tuvastatavad isikud avastavad, et nende plaanid naerda kuni panka lähevad kohtusaalide ja vangikongide kaudu.
24. aprillil teatas USA New Yorgi lõunapiirkonna advokaadibüroo Samourai Walleti vabadusekaotuseta rakenduse ja müntide segamisteenuse kaasasutajate Keonne Rodriguezi ja William Lonergan Hilli vahistamisest. Paari süüdistatakse vandenõus rahapesuks ja vandenõus tegutseda litsentseerimata raha edastamise äris. Järjestikuse ärakandmise korral võib paari oodata maksimaalselt 25-aastane vanglakaristus.
Süüdistuses väidetakse, et Samourai "viis läbi üle 2 miljardi dollari ebaseaduslikke tehinguid", kuna tal polnud raha edastamise litsentsi, aga ka selle asutajate "sihilik suutmatus rakendada" rahapesuvastaseid ja "tunne oma klienti" protokolle.
Osana nendest tehingutest aitas Samourai kaasa "enam kui 100 miljoni dollari suuruse rahapesu tehingute tegemiseks ebaseaduslikel tumedatel veebiturgudel, nagu Silk Road ja Hydra Market".
Samourai "regulatsioonide eiramine" võimaldas ka "veebiserverisse tungimise" ebaseadusliku tulu rahapesu; oda-andmepüügiskeem; ja skeemid mitme väljapetmiseks
detsentraliseeritud finantsprotokollid. Väidetavalt teenisid Samourai operaatorid umbes 4.4 miljonit dollarit tasu kasutajatelt, kes soovisid oma digitaalset leivapuru hajutada, et õiguskaitseorganid ei saaks neid jälgida.
Rodriguez arreteeriti osariigis, samal ajal kui Hill peeti kinni Portugalis ja ootab nüüd USA Hilli ülemere vahistamisele väljaandmist. See annab täiendava tõestuse, et ainuüksi osariigis reisimise vältimisest ei piisa, et end immuniseerida tagajärgede eest, mida USA võimudele karjumine "nyah nyah nyah nyah nyah nyah" .
Islandi õiguskaitseorganite abiga on Samourai serverid arestitud. Nende dot-com domeenid on samuti arestitud, samas kui Google Play (NASDAQ: GOOGL) on peatanud Samourai rakenduse allalaadimise USA kasutajatele.
Erinevalt paljudest Ethereumi plokiahelal põhinevatest mündimikseritest teenindas Samourai neid, kes soovivad hägustada BTC žetoonide digitaalset rada ja hoida „teie identiteeti varjatud”. Seda teenust, mida tuntakse Whirlpoolina, uuendati vaid kuu aega tagasi, et segamisprotsessi veelgi detsentraliseerida. Samourai samm on sildiga "Whack-A-Mole".
Samourai pakkus ka funktsiooni nimega Ricochet, mis lisas teie tehingule "täiendavaid hüppeid ajaloos" ja võimaldas klientidel "mustade nimekirjade loopida ja aidata kaitsta kolmanda osapoole kontode ebaõiglaste sulgemiste eest".
Seda tüüpi tarbetult provokatiivne keelekasutus oli tüüpiline jultunud samourai meeskonnale. 2022. aasta märtsis heitis Hill vastu Financial Timesi artiklile, mis tsiteeris Europoli hinnangut, mille kohaselt on mikserid „peamine oht”. tweeting, "Kas sa näed meid püksis paskimas?" Siis? Mitte praegu? Ee…
2022. aasta juunis, kui USA kehtestas Venemaale Ukraina sissetungi eest majandussanktsioonid, Rodriguez tweeted, "Tere tulemast uued Venemaa oligarhide Samourai Walleti kasutajad." Nagu Avraham: "Mida sa teed, võta mind kinni?" Eisenberg avastab peagi, et karm jutt mängib Twitteris/X-is palju paremini kui vanglagrupis. Pidage neid mutte löödud. Ja löödi hästi.
Udune põhi
Rodriguezi ja Hilli võimalused kohtus võidule pääseda näevad pärast eelmist kuud veelgi hullemad
Bitcoin Fog mikseri Rootsi-Vene operaatori Roman Sterlingovi süüdimõistmine. Sterlingov mõisteti süüdi rahapesus vandenõus, litsentseerimata raha edastamise äritegevuses ja Columbia ringkonna rahaülekande seaduse rikkumises. Sterlingov saab oma karistuse teada 15. juulil.
Sterlingov juhtis Bitcoin Fogi alates 2011. aastast kuni arreteerimiseni 2021. aasta aprillis, mis tähistas krüpto suhteliselt lühikese ajaloo pikima tööajaga mikseri lõppu. Selle jooksu ajal liikus Bitcoin Fog 1.2 miljoni BTC väärtusega peaaegu 400 miljoni dollari väärtuses, võttes aluseks märgi hinna tehingu tegemise ajal.
DoJ-i süüdimõistva kohtuotsuse järgses pressiteates öeldi, et suurem osa neist BTC-dest pärines darkneti turgudelt ja oli seotud ebaseaduslike narkootikumide, arvutipettuste ja kuritarvitamise ning identiteedivargustega. [Sterlingovi] teenus teenindas kurikuulsa saidi Welcome to Video kaudu ka laste seksuaalse kuritarvitamise materjali (CSAM) tarnijaid. Jääge stiilseks, "krüpto".
USA peaprokuröri asetäitja Lisa Monaco ütles, et Sterlingov "arvas, et võib kasutada Interneti varje, et pesta [BTC] sadu miljoneid dollareid ilma vahele jäämata. Kuid ta eksis… olenemata sellest, kus te tegutsete, kui teie krüptovaluutateenus jõuab Ameerika Ühendriikidesse, peate järgima USA seadusi.
Ilja Lichtenstein, kes tunnistas end eelmisel aastal süüdi Bitfinexi börsi 2016. aasta häkkimises, tunnistas Sterlingovi kohtuprotsessil, et Bitcoin Fog oli üks segajatest Lichtenstein ja tema partner Heather 'Razzlekhan' Morgan kasutas mõne nende ebaseaduslikult saadud tulu pesemiseks. Kuid Lichtenstein ütles žüriile, et asus hiljem kasutama teisi miksereid, mis "sobisid tema eesmärkidega paremini".
Tornaado hoiatus
Rääkides ülemaailmsetest jõupingutustest Ethereumil põhinevate isikute vastutusele võtmiseks
Tornado Cash mikser jätkab lakkamatult. Arendaja Aleksei Pertsev, kes vahistati Hollandis 2022. aasta augustis, sai süüdistuse 1.2 miljardi dollari väärtuses ETH pesemisele kaasaaitamises ajavahemikus juulist 2019 kuni tema vahistamiseni.
Vene kodanik, kellel väideti olevat sidemed Venemaa luureteenistustega, ei tunnistanud end süüdistustes süüdi. Tema kohtuprotsess Hollandis toimus eelmisel kuul kahe päeva jooksul ja prokurörid taotlesid 64-kuulist vangistust. Kohtuotsus on kavas kuulutada 14. mail.
Kuigi Pertsev ütles kohtule, et on pettunud, et kurjategijad ja petturlikud režiimid, nagu Põhja-Korea, olid Tornado Cashi suured fännid, väitis ta, et kirjutas lihtsalt koodi ja tal ei olnud mingit kontrolli selle üle, kes mikserit kasutas. Seega poleks õiglane süüdistada teda halbade näitlejate pärast, kes leidsid, et tema tarkvara oli varastatud sularaha pesemisel suureks abiks.
Pertsevi vahistamine toimus vahetult pärast seda, kui USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo (OFAC) kehtestas Tornado Cashile sanktsioonid. Järgmisel aastal esitas DoJ Tornado Cashi kaasasutajaile Roman Stormile ja Roman Semenovile süüdistuse rahapesus, sanktsioonide rikkumistes ja muudes kuritegudes.
Sel ajal kui Semenov on Venemaal vabaduses, arreteeriti Storm mullu augustis Washingtoni osariigis ja vabastati seejärel 2 miljoni dollari suuruse võlakirjaga. 29. märtsil esitasid Stormi advokaadid ettepaneku tema vastu esitatud süüdistused tagasi lükata, esitades palju samu argumente, mida Pertsev Hollandis esitas.
Mis põhimõtteliselt tähendab – muidugi, ma ehitasin selle katapuldi, veendusin, et see oleks hästi varustatud bensiiniga täidetud mürskudega, ja jätsin selle siis nende käratsevate teismeliste kätte, kellele ma just õlut ja Zippo välgumihkleid ostsin, aga ma ei näe, kuidas see teeb me vastutab selle haigla maani mahapõlemise eest.
Vahetult enne Stormi hagi esitamist teatasid plokiahela analüütikud Elliptic, et Põhja-Korea kurikuulsad Lazarus Groupi häkkerid kasutasid Tornado Cashi, et pesta üle 100 miljoni dollari väärtuses žetoone, mis varastati eelmise aasta lõpus HTX (endine Huobi) börsilt ja selle HECO ahelatevahelisest sillast. Märgid teisendati ETH-ks ja suunati seejärel Tornado Cashi kaudu alates 13. märtsist. Hea ajastus.
Ei, seadus on seadus
Seoses "koodeks on seadus" leeriga oli see alati halb panus, kuid see panus nägi veelgi hullem välja pärast seda, kui rahandusministeeriumi finantskuritegude vastu võitlemise võrgustik (FinCEN) teatas, et rahvusvahelised mündimikserid määratakse ametlikult "tehingute klassiks". peamiseks rahapesuprobleemiks."
See deklaratsioon tuli kuumaks pärast terrorirühmituse Hamas mullu oktoobris Iisraeli vastu korraldatud rünnakuid, mis veenis enam kui 100 USA föderaalseadusandjast koosnevat kahepoolset rühma kutsuma riigikassa välja töötama plaane, et "tõkestada krüpto kasutamist terrorismi rahastamiseks". ”
See ei takistanud rühmal Ethereumi kasutajaid püüdmast vaidlustada föderaalvalitsuse sanktsioone Tornado Cashi vastu. Vaatamata sellele, et nende kohtuasi jäeti möödunud augustis rahuldamata, kaebasid pooled selle tagasilükkamise edasi USA viiendasse ringkonnakohtusse. Kim Jong - uskumatu…
Kuigi onu Sam saab suurema osa tunnustusest/süüdistusest, ei ole USA selles segamisvastases kampaanias üksi. Suur hulk Euroopa ametiasutusi mängis rolli eelmisel aastal ChipMixeri ja Sinbadi teenuste mahavõtmisel, samas kui Ühendkuningriigi riiklik kuritegevuse agentuur hoiatas segajaid rahapesuseaduste järgimise või tagajärgede eest.
25. aprillil hoiatas Föderaalne Juurdlusbüroo ameeriklasi, et nad ei kasutaks "krüptovaluuta raha edastamise teenuseid, mis ei ole Ameerika Ühendriikide föderaalseaduse kohaselt registreeritud rahateenuste ettevõttena (MSB) ja mis ei järgi rahapesuvastaseid nõudeid".
FBI viitas viltu hiljutistele tegevustele, mis hõlmasid volitamata krüptoteenuseid, ja hoiatas, et selliste teenuste kasutamine "võib ohustada juurdepääsu rahalistele vahenditele pärast seda, kui õiguskaitsetoimingud on suunatud nendele ettevõtetele".
Võite olla kindel, õiguskaitseasutused üle kogu maailma jätkavad nende ettevõtete sihtimist, kuni nad õpivad seadust austama. Nende ettevõtete operaatorid peavad otsustama, kas see muundamine toimub vangikongis või väljaspool seda.
Vaata: Teranode ja Web3 maailm äärest servani elektroonilise väärtussüsteemiga
Uus plokiahela kasutaja? Plokiahela tehnoloogia kohta lisateabe saamiseks vaadake CoinGeeki jaotist Blockchain algajatele, mis on ülim ressursijuhend.
Allikas: https://coingeek.com/mixerdammerung-samourai-wallet-arrests-herald-twilight-of-the-crypto-bros/