Võimud vahistasid teisipäeval Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzaleze ja Asdrubal Ramirez Meza, väites, et rühmitus kasutas varastatud identiteeti, et osta 2020. aastal “krüptovaluutabörsil” miljonite dollarite väärtuses krüptovaluutasid. Oste rahastati pangaülekannetega; pärast krüpto ostmist vaidlustasid mehed tehingud pankadega, pettes neid ülekandeid tagasi pöörama ja raha kuritegeliku ringi kontrollitud kontodele ümber paigutama.
Allikas: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/23/miami-trio-charged-with-defrauding-banks-and-crypto-exchange-of-over-4m/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =pealkirjad