USA justiitsministeerium (DOJ) esitas kolmele Miami elanikule – Esteban Cabrera Da Cortele, Luis Hernandez Gonzalezile ja Asdrubal Ramirez Mezale – pankade ja krüptovaluutaplatvormi petmises üle 4 miljoni dollari.
Mehed kasutasid digitaalsete varade ostmiseks võltsitud isikut tõendavat dokumenti, samas kui hiljem valetasid nad finantsasutustele, et tehingud ei olnud volitatud, et nad saaksid rohkem raha sisse tuua. Kuriteo eest ähvardab triot kuni 30-aastane föderaalne vanglakaristus.
Kelmuse peatamine
Hiljutises teadaanne, teatasid Ameerika võimud Miami kodanike Da Corte, Gonzaleze ja Meza vahistamisest. Väidetavalt ostsid need varastatud initsiaalide abil krüptovaluutabörsilt digitaalseid varasid ja kaebasid pankadele, et need tehingud tehti ilma vajaliku loata, ning palusid raha tagasi.
"Nagu väideti, kasutasid Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez ja Asdrubal Ramirez Meza krüptovaluutade ostmiseks varastatud identiteeti ja seejärel kahekordistasid tehinguid vaidlustades, pannes USA panku uskuma, et nad ise on kellegi teise pettuse ohvrid. Tänu HSI El Dorado rakkerühma jõupingutustele on nende kahepalgelisus paljastatud ja neile esitatakse nüüd tõsised föderaalsüüdistused," ütles USA advokaat Damian Williams.
Kuriteo käigus töötlesid nad pettusega rohkem kui 4 miljonit dollarit, samas kui avalikustamata krüptovaluutabörs kaotas üle 3.5 miljoni dollari väärtuses digitaalseid varasid.
Homeland Security Investigations (HSI) tuvastas siiski rikkumise ja korraldas meeste vahistamise. Üksus lubas jätkata tööd selles suunas ja lõpetada mis tahes tulevased krüptopettused:
"Tänased vahistamised näitavad, kuidas HSI koos USA salateenistuse ja meie partneritega New Yorgi lõunapiirkonnast jätkavad koostööd, et suurendada krüptovaluutatehingute läbipaistvust, et jälgida ebaseaduslike vahendite jälge ja läbistada anonüümsuse loori. ”
USA DOJ esitas Da Cortele, Gonzalezile ja Mezale süüdistuse panga- ja pangapettuste vandenõus ning identiteedivarguses. Maksimaalne võimalik karistus, mida nad võivad saada, on 30 aastat trellide taga.
Vegase kriminaalne meeskond
Krüptoraha petturid töötavad sageli meeskonnas ning Joy Kovar ja tema poeg Brent Kovar on veel üks näide. Eelmisel aastal tegi väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) saadud ajutine lähenemiskeeld 86-aastasele naisele ja 54-aastasele mehele enam kui 12 investori käest üle 270 miljoni dollari varastamise eest.
Perekond meelitas inimesi investeerima oma Las Vegases asuvasse ettevõttesse Profit Connect Wealth Services. Duo lubas märkimisväärset tulu kõigile, kes eraldasid platvormi kaudu raha digitaalsetesse varadesse. Petturid kinnitasid isegi ohvritele, et firma kasutab tehisintellektiga superarvutit ja seega on nende investeeringud turvalised.
Ütlematagi selge, et duo pistis raha tasku ja kasutas neid luksuslike esemete ostmiseks. Nad ostsid isegi eluaseme.
Binance tasuta 100 $ (eksklusiivne): Kasuta seda linki registreeruda ja saada Binance Futuresi esimesel kuul 100 dollarit tasuta ja 10% allahindlust (tingimused).
PrimeXBT eripakkumine: Kasuta seda linki registreerumiseks ja sisestage POTATO50 kood, et saada kuni 7,000 dollarit oma sissemaksete pealt.
Allikas: https://cryptopotato.com/miami-crew-faces-30-years-in-prison-for-running-a-fraudulent-crypto-scheme/