Kogu 2022. aasta jooksul oli krüptokuritegevuse ümber palju suundumusi. Palju romantikapettused ilmus, tõestades selgelt, et see oli kübervaraste seas populaarne meetod raha hankimiseks, mis ei kuulunud neile. Nägime ka näiteid valuutapettuste kohta nagu FTX-i puhul. Nüüd ütleb miljardärist investor ja krüptopull Mark Cuban uus kuritegevuse trend juhtuvad aastal 2023, kuigi ta tunnistab vabalt, et soovitab seda puhtalt oma mõtete põhjal, ja tal pole tõendeid selle kohta, et see tõesti juhtuks.
Mark Cuban: Uus oht on tulekul
Hiljutises intervjuus ütles Kuuba, et pesuärid muutuvad 2023. aastal tõenäoliselt väga oluliseks, kuigi tema sõnul tuleneb see idee instinktist, mitte faktipõhistest andmetest. Ta märkis, et probleem ilmneb peamiselt tsentraliseeritud vahetustes, näiteks FTX-i puhul, ja ta arvab, et probleem laieneb sealt edasi.
Kuuba ütles:
Ma arvan, et järgmine võimalik kokkuvarisemine on keskbörsidel peetavate tehingute avastamine ja eemaldamine. Väidetavalt on väga vähese kasutusega žetoonide tehinguid ja likviidsust kümnete miljonite dollarite väärtuses. Ma ei saa aru, kuidas need nii vedelad võivad olla... Mul ei ole oma oletuse toetuseks konkreetseid andmeid pakkuda.
USA kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC) kirjeldab pesuga kauplemist järgmiselt:
Wash Trading (on) tehingute sõlmimine või väidetav sõlmimine, et jätta mulje, et oste ja [isegi] müüki on tehtud, ilma tururiski kandmata või kaupleja turupositsiooni muutmata.
Põhimõtteliselt toimub pesukauplemine siis, kui tekitatakse kunstlik huvi finantstoote (st uue krüptomärgi) vastu, et teha teed nn pumbale ja prügimäele. Mündi ümber käiv hüpe pumbatakse nii üles, et kõik ostavad selle ära, paisutades nii hinda. Sealt edasi saavad märgi loonud juhid teenitud rahaga maha ning vara kukub kokku ja põleb, jättes kõik investorid tolmu sisse.
Nagu selgub, pole bitcoin puhastehingute suhtes immuunne. 2022. aasta uuring, mille viis läbi Forbes ütleb, et umbes pooled bitcoini ja krüptokauplemisplatvormide teatatud vahetusmahtudest on võltsitud. Uuringus oli kirjas:
Enam kui pooled teatatud kauplemismahust on tõenäoliselt võltsitud või mittemajanduslikud… 128. juunil oli tööstuse globaalne bitcoinide igapäevane maht 14 miljardit dollarit. See on 51 protsenti vähem kui 262 miljardit dollarit, mille võiks saada, kui võtta kokku enda teatatud maht mitmest allikast.
Klientide raha kasutamine
Kui Kuubal on õige, viiks see viimase aasta krüptokuritegevuse lõpuks hoopis teises suunas.
2022. aasta jooksul nägime näiteid FTX-i ettevõtetest (ja nüüd väidetavalt Celsiuse võrk) kasutades kliendi raha oma isikliku kasu saamiseks. FTX-iga kasutati nende raha väidetavalt Bahama kinnisvara ostmiseks.
Allikas: https://www.livebitcoinnews.com/mark-cuban-a-new-form-of-crypto-crime-will-emerge-this-year/