Paljud Venemaal aasta esimeses kvartalis tuvastatud finantspüramiidid on seotud krüptovaluutadega, avaldas keskpanga kõrgeim ametnik. Petturid kasutavad aktiivselt ära päeva kuumaid teemasid, sealhulgas sanktsioonide teemat.
Püramiidid pakuvad Venemaa investoritele viise Lääne sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks
Kasvava rahalise ebakindluse taustal Ponzi skeemid reklaamivõimalusi digitaalsetesse varadesse investeerimiseks kasvab Venemaal tohutult. Kõigist finantspüramiididest, mille regulaatorid 2022. aasta esimese kolme kuu jooksul tuvastasid, on kõvasti üle poole kasutanud peibutisena krüptoraha.
"Skeemid, mis põhinevad krüptovaluutat kasutavatel ülekannetel või investeeringutel "digitaalsetesse instrumentidesse", on saanud järjekordse tõuke," ütles Venemaa Panga ebaausate tavade vastu võitlemise osakonna direktor Valeri Ljahh uudisteagentuurile Tass. Rohkem kui 58% Venemaa finantsasutuste poolt selle aasta esimeses kvartalis tuvastatud püramiididest olid seotud krüptovaluutadega, täpsustas Lyakh.
Nagu tavaliselt, kasutavad petturid uudiste trendikaid teemasid ära, lisas Venemaa rahandusasutuse kõrge esindaja. "Finantsliku ebakindluse taustal on populaarsed üleskutsed säästa raha välisriikide jurisdiktsioonides, investeerida välisprojektidesse, välismaistesse väärtpaberitesse," selgitas Lyakh.
Selliseid investeerimisettepanekuid on tehtud ka varem, kuid nüüd kasutavad petturid ära ka Venemaale Ukraina invasiooni tõttu kehtestatud sanktsioone, märkis Valeri Ljah. Nad räägivad projektidest riikides, mis ei toeta Moskva-vastaseid meetmeid, ja pakkumised rahvusvaheliste maksete piirangutest mööda hiilida on muutunud uueks nipiks, millega veenda ohvreid oma raha saatma, lisas ta.
Võimalus, et Venemaa kasutab sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks krüptovaluutasid, on tekitanud läänes muret, kuid Moody'si hiljutine raport soovitab et Moskva võimalusi digitaalsete varade abil karistusi vältida piirab krüptoturu suhteliselt väike suurus ja madal likviidsus. Reitinguagentuur tunnistas aga, et venelaste tehtud väikesed krüptotehingud on kasvanud.
Krüptoinvesteering oli Venemaa viimaste aastate suurima kurikuulsa Finiko Ponzi skeemi põhiteema, mis kukkus eelmisel suvel pärast vastuvõtmine Chainalysise andmetel üle 1.5 miljardi dollari väärtuses bitcoine ajavahemikus 2019. aasta detsembrist kuni 2021. aasta augustini. Venemaa korrakaitsjad hiljuti arreteeriti veel kuus Finiko liiget, kes osalesid tuhandete ohvrite väljapetmises Venemaal, teistes endistes Nõukogude Liidu riikides ja kogu maailmas.
Kas eeldate, et petuskeemid, mis pakuvad venelastele krüptovaluutadega sanktsioonidest kõrvalehoidmist, suurenevad veelgi? Rääkige meile allpool olevas kommentaaride jaotises.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: Bitcoin
Allikas: https://coinotizia.com/majority-of-russias-financial-pyramids-in-q1-linked-to-crypto-scammers-exploit-sanctions-topic/