Raskesti tõestatav, kuid sageli kahtlustatav siseringi kauplemine on olnud ebaausate investorite põhipraktika alates aktsiaturgude tõusust. Aja jooksul loodi sellise nähtusega võitlemiseks regulaatorid nagu SEC – hoolimata sellest, et seda on raske toimepanijale tabada.
See tuleneb siseringitehingute olemusest, mida ei saa tasaarveldada ei miski muu kui pealtnäha võõras kommentaar ettevõtte või muu kohta tuttavate vahel suletud uste taga.
Kuigi reguleerivad asutused on traditsioonilise rahanduse maailmas selle probleemi ohjeldamisel suuresti õnnestunud, näib see jätkuvat krüptomaailmas, kus juriidilisi pretsedente on vähe ja väljakujunenud üksusi on veelgi vähem.
Kolm platvormi, üks uurimine
A aru Finantsnõustajate Argus Inc. tehtud ja Wall Street Journalis läbi vaadatud jagasid enne nende platvormide tegelikku lisamist ülevaadet žetoonidega tehtud tehingutest, mis kantakse peagi FTX-i, Binance'i ja Coinbase'i nimekirja. Mitmed peamised siseringitehingute kahtlusalused tulid päevavalgele, jälgides selle nähtusega seotud rahakotte.
46 rahakotti tuvastati, et nad ostsid kuni 17.3 miljoni dollari väärtuses krüptovarasid erinevatest algavatest projektidest vahetult enne nende noteerimist ühel eelnimetatud börsidest. Nendest tehingutest kogutud kasum ulatub vähemalt 1.7 miljoni dollarini.
See arv arvestab aga ainult žetoone, millega kaubeldakse kohapeal stabiilsete müntide või fiati vastu. Tõenäoliselt on tegelik arv palju suurem, kui see on seotud edasiste nutikate tehingutega.
Kõik ühe nädala kaupa
Kõige silmatorkavam väidetav süüdlane on rahakott, mis ostis kuue päeva jooksul 360 110 dollari väärtuses Gnoosi – vahetult enne seda, kui Binance varade noteerimisest teatas. Teade põhjustas tunni jooksul märgi hinna tõusu XNUMX dollari võrra.
Gnoosi osalus pandi kiiresti müüki, mis tõi salapärasele "investorile" viimase nelja tunni jooksul 140 XNUMX dollari suuruse kasumi.
Nulltolerants pettuse suhtes
Kõigi kolme börsi pressiesindajad kordasid oma platvormide siseringitehingute nulltolerantsi põhimõtteid. Näiteks Binance keelab väidetavalt töötajatel 90 päeva jooksul tehtud investeeringute väljamaksmise.
"Seal on olemas pikaajaline protsess, sealhulgas sisesüsteemid, mida meie turvameeskond järgib, et uurida ja vastutusele võtta neid, kes on seda tüüpi käitumisega toime pannud. Kohene lõpetamine on minimaalne."
CZ võttis ühendust ka Twitteriga, kinnitades asjaosalistele, et juurdlus on algatatud, ja kutsudes jälgijaid üles edastama kõik murekohad Binance'i ettevõttesisesele auditiosakonnale.
Nägin artiklit siseringitehingute kohta. Meil on nulltolerantsi poliitika ja järgime kõrgeimaid standardeid. Rahakotid vaatasid üle 3 uurijat, ükski pole Binance'i töötajatega seotud.
Kui näete midagi kahtlast meili [meiliga kaitstud]
1/2
- CZ? Binance (@cz_binance) Võib 21 2022
Ehkki siseringi kauplemine jätkub lähitulevikus kõigis investeerimissektorites, jätkavad kõigi institutsioonide regulatiivsed järelevalveorganid ja vastavusmeeskonnad oma jõupingutusi ebaausa praktika takistamiseks.
Binance tasuta 100 $ (eksklusiivne): Kasuta seda linki registreeruda ja saada Binance Futuresi esimesel kuul 100 dollarit tasuta ja 10% allahindlust (tingimused).
PrimeXBT eripakkumine: Kasuta seda linki registreerumiseks ja sisestage POTATO50 kood, et saada kuni 7,000 dollarit oma sissemaksete pealt.
Allikas: https://cryptopotato.com/just-a-hunch-analysts-point-to-an-uptick-in-crypto-insider-trading/