Vaatamata mitmele valitsusele ja regulaatorid erakordselt ettevaatlik ja isegi skeptiline lähenemine krüptoraha sektor, pälvides neile selles valdkonnas kriitikat, näib Itaalia alluvat krüptofirmadele, kes taotlevad luba tema pinnal tegutsemiseks, vähem kontrolli alla kui teised riigid.
Tõepoolest, Itaalia on saanud regulatiivse loa 73 krüptoettevõttele, sealhulgas Coinbase, Crypto.com ja Binants, suhteliselt lühikese aja jooksul – alates 2022. aasta maist, as CoinDeski oma Sandali Handagama teatatud oktoobril 5.
See tähendab, et need ettevõtted on nüüd osa riigi registrist, mis annab märku, et nad järgivad Itaalia rahapesuvastaseid (AML) standardeid. Rahavahetajate register, käivitatud 18. mail juhib Organismo Agenti e Mediatori (OAM), järelevalveorgan, mis haldab ka finants- agendid ja krediidimaaklerid.
Heakskiit ilma kontrollita
Nagu öeldud, tunnistas asutus CoinDesk et ta ei olnud endiselt kindel, kuidas registrisse lisatavatelt krüptofirmadelt asjakohast teavet koguda, ja et ta ei pruugi seda teha enne 2023. aastat.
Teisisõnu ei kontrollita praegu registris olevaid krüptoettevõtteid ega kontrollita nende fondivoogusid, hoolimata juriidilisest nõudest registreerida end OAM-is, et jätkata tegevust Itaalias.
Francesco Dagnino sõnul advokaadibüroost Lexia Avvocati, kes käsitles mõnda neist taotlustest:
„Minu teada on Itaalia jurisdiktsioon tõenäoliselt kõige lihtsama protsessiga. See on lihtsalt registreerimine."
Ainus nõue, mida seni nimekirja lisamist taotlevatelt ettevõtetelt nõutakse, on esitada 10 teavet, mis sisaldavad ettevõtte nime, e-posti aadressi, veebiaadressi, maksu- või maksukoodi, samuti kõiki füüsilisi tegevuskohti, näiteks krüptorahaautomaadid.
Lisaks peavad taotlejad esitama "registrijärgse asukoha ja, kui see erineb registrijärgsest asukohast", haldusasutuse või "püsiva tegevuskoha" Itaalias, kui nende kontor asub mõnes teises ELi riigis, nagu ütles OAM. CoinDesk.
Seisukoht krüptoga EL-is ja teistes jurisdiktsioonides
Teisest küljest on Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) kuulutanud krüpto oma volatiilsuse ja reguleerimatuse tõttu potentsiaalseks ohuks finantsstabiilsusele, nagu on väljendatud hiljutises aru.
Lisaks on seda teinud Euroopa Keskpanga (EKP) president Christine Lagarde hoiatas et krüpto takistab keskpankade rolli majanduse ankruna, samas kui digitaalsed varad võivad viia vaba panganduse ajastuni.
Hiljuti tegi Ühendkuningriigi reguleeriv asutus Financial Conduct Authority (FCA), tabab kriitikat tagasi uute krüptooperaatorite litsentside haldamise kohta, väites, et selle ranged meetmed on osa tema standarditest, mis on sarnased teiste jurisdiktsioonidega.
Samal ajal käivitavad Jaapani reguleerivad asutused algatusi, et reguleerida krüpto kasutamist kuritegelikus tegevuses, kehtestades uued rahaülekannete seadused mis takistab kurjategijatel kasutamast krüptovahetus raha pesta, nagu Finbold teatatud.
Allikas: https://finbold.com/italy-grants-regulatory-approval-to-over-70-crypto-firms-without-proper-checks/